不是本人可以查到银行流水吗

一般来说，非本人查询银行流水需满足以下条件之一，并经过严格的身份验证和授权流程：1.**法定继承人或遗嘱执行人**：在存款人去世后，其法定继承人或遗嘱执行人可凭有效证明文件（如死亡证明、继承权公证书等）向银行申请查询并提取已故存款人的银行流水。2.**司法机关与执法机构**：在涉及刑事案件、民事纠纷或...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

这个过程如果你没什么问题,快的话一个星期就能给你开出来,慢的话可能也会要数月,但是最终不管怎么样你都必须要拿到这个不涉案证明,因为最后要处理对你影响最大的银行金融管控、两卡名单,你必要要拿到这个证明才可以去申诉,这个是前提!且证明的内容必须要有“排除XXX,诈骗的嫌疑”,看清楚了,一定要有这段话才行。

最高法发布打击通过虚假诉讼逃废债典型民事案例

审理法院依职权调取陈某、乙公司以及案外人陈某华银行账户的流水情况,查明陈某、乙公司与案外人陈某华在2023年1月18日发生多笔连环交易:陈某先分两次共向乙公司转账100万元后,乙公司立即向陈某华共转账100万元,而陈某华收到100万元后又分两次向陈某转账100万元;前述连环转账交易重复两次,形成200万元闭环转账,全部资...

逾期是否会被司法机关申请冻结账户并拉入黑名单?逾期三年后收到...

通常情况下,用户需要在逾期后主动联系,表达还款意愿,并提供相关证明材料,如收入证明、银行流水等,以证明自己的也不能还款能力。会根据用户的其实表现,来决定解封的不管时间。除了主动联系,用户还可以通过还款或提前还款来缩短解封时间。如果用户在被关禁闭期间主动进行还款,无论是逾期本金还是逾期利息,都可以减少解封的...

手记|我们梳理了几千条银行流水

虽然查清了银行流水,但我们深知,公平正义不仅要被实现,而且要以人民群众看得见、感受得到的方式来实现。我们决定召开公开听证会,把办案过程“晒出来”,把关键证据“固定住”,以群众看得见、听得懂、感受得到的方式查明事实、释法说理。听证会上,张某先是谎称借款已被其消费,我们适时拿出全部的银行流水;面对转账形成闭...

最高检发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例

检察机关履职过程受理及审查情况??大连市中山区人民检察院依当事人申请受理本案(www.e993.com)2024年11月19日。大连市人民检察院、大连市中山区人民检察院两级院成立一体化办案团队,围绕“某航小贷公司是否明知员工与集团的委托关系,《借款合同》实际借款人是员工还是集团”的争议焦点,开展调查核实工作。首先,通过调取相关银行转账流水,查实...

山东荣成:深挖细查 虚假诉讼现原形

就这样,一笔10万元资金完美地“走”了4圈,为王某“制作”出了支付40万元购房款的银行流水。查明事实后,荣成市检察院就该案向法院提出再审检察建议。法院采纳检察建议,作出再审裁定,并重新组成合议庭审理该案。今年2月17日,法院撤销了原判决,准许继续查封案涉房产,维护淄博公司的合法权益。

司法判例:这三种情形不构成逃避追缴欠税罪

企业及相关责任人在面临逃避追缴欠税罪的指控时,应把握刑事辩护的“黄金时期”,及时聘请专业律师介入,就案件的罪与非罪、量刑情节等内容与司法机关充分沟通,结合案情分析欠税事实是否成立、税务机关是否充分采取法律赋予的行政措施追缴欠税等,争取适用出罪情形,避免司法机关对案件定性产生偏差。

法院判了,官司赢了,房子还是拿不回,怎么办 检察院出手 帮房主讨...

本案检察机关充分运用调查核实权,查明涉案房屋上存在虚假抵押权的事实,劝导涉案当事人主动撤销虚假抵押登记,有力促进了案件争议的化解,免去了当事人不断起诉的程序负累。本案中,检察官们先后进行的调取案件卷宗、调查银行账户及流水、调查“老刘”的身份及收入情况、分别突击询问促使真相大白等一系列行动,有如行云流水...

【权威解读】最高检、国家外汇管理局惩治涉外汇违法犯罪典型案例...

从检察办案看,对敲型非法买卖外汇犯罪主要呈现出以下特点:一是非法操控大量资金账户进行海量交易,司法办案中需要查清实际控制使用的资金账户及用于非法买卖外汇的交易流水。二是对敲手段复杂多样,除传统的对敲外,还有通过虚拟货币交易、违规改造POS机并偷运出境刷卡交易等方式实施对敲,隐蔽性、专业性更强,对侦查取证、审查...