留睿通过查账,发觉资金流动确实有很大问题,是有人在挪用公款
留睿通过查账,发觉资金流动确实有很大问题,是有人在挪用公款特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。权利保护声明页/NoticetoRightHolders我要反馈网友评论登录|注册发布...
【夏季行动·平安守护】全额挽损!花溪公安为群众追回被骗资金26.5...
老板否定的话语重重地砸在Z女士心上,她赶紧到银行查账,确定就是被诈骗以后,天塌一般的Z女士报了警。追逃挽损“快,先把账户告诉我们,时间不等人。”狡猾的诈骗分子通常会在短短几分钟内将所骗金额全部分流转出,而资金一旦流出,便会极大程度加大追回款项的难度,这是一场与诈骗分子争分夺秒的冲刺比拼。紧急关头,...
大曝光!18亿未兑付,1400名投资者被坑惨了!募集资金没按约定投资...
投资者组成投委会查账,发现2019年5月8日中金国瑞曾转款274万元写字楼定金,此后这笔钱因为未续租赁合同被退回,但查账发现,秦鹏已经把这笔钱消费掉了,包括付律师费60万,个人偿还信用卡、租房47.9万。“大家都说,很少见到这么顽固的人,反正就是愿意坐牢,但不愿拿钱出来兑付。”有投资人这样说到。基金报...
浙江警方侦破特大网络开设赌场案 冻结资金5000余万元
记者从缙云警方获悉,经侦查,缙云“2017·1·17”特大网络开设赌场案共抓获犯罪嫌疑人23人,扣押涉案银行卡265张、现金200余万元、电脑14台、手机28部、冻结资金5000余万元。娱乐场所牵出网络赌博大案2017年1月初,缙云县公安局接到群众举报,在缙云县壶镇镇一家娱乐场所,一外号“老爷”的男子组织多人进行网络赌博,...
*ST康得122亿元存款失踪 北京银行为何不让查账?
其实,5月12日晚,*ST康得实控人钟玉被警方采取强制措施的消息即已在网上引发热议。虽然张家港市公安局没有公布钟玉涉嫌的罪名,但外界普遍认为与*ST康得“不翼而飞”的122.1亿元存款有关。除了2018年年报称手握大量现金外,*ST康得在2018年三季报中称,公司账面货币资金为150.14亿元;2019年一季报则显示,公司账面货币...
食堂虚假列支套取资金的审计案例
本案例以核查组对某单位食堂主副食品采购支出不定期通过个人银行卡结算而不通过对公账号直接转账,涉及金额较大存在重大资金安全风险隐患的问题线索进行初步核实认定为素材编写,同时进行案例评析和思考,指出在食堂采购资金安全管理中对财经监管还存在不少隐患和漏洞,必须要引起各单位高度重视,严明财经纪律(www.e993.com)2024年10月20日。
建QQ群、查账 原来这网上的“老总”是冒牌货
吴涛表示,不管是个人还是单位,只要涉及到网络上拆解、支付、转账等信息,都要进行再次核实,“只要涉及到资金流动,最好是能够当面核实,尤其是涉及到大额资金的,如果资金量不大,又无法当面核实的,也要通过电话进一步核实,防止有人假冒对方发信息。”“如果不小心上当受骗了,要及时向公安机关报案,以便争取更大机会追回...
长沙商人名下多出358个账户 4亿资金神秘消失
就在变号当天,又发生了一次大额资金流动,一笔1500万元从另一个以吴建平名义开设的尾号7040的账号,转入到尾号1535的卡中,并全部买了股票,8天后,这1500万元又从尾数1535的账户转回7040账户,收益3000多元。而这些操作,吴建平都是在事后查账时才发现的。
建行等多家银行员工或涉洗钱:长沙商人4亿资金神秘消失
吴建平决定在公司内查查账。这一查,犹如打开了潘多拉的盒子。最初的惊讶是,在长沙市范围内的各家银行,居然存在至少358个以他或者他公司名字开设的账户,其中仅建设银行长沙天心支行(湖南省行下属的一级支行,旗下又有10个二级支行)范围内就有一百多个,并且,建行的这一百多个账号,存在最频繁的巨额资金流动,而其他各...
全文发布 | 互联网平台涉税刑事风险报告(2022)
对于此,2021年4月,按照国家税务总局部署,各地税务部门会同公安等部门开展联合行动,重点专项打击,接连破获多起电子普通发票虚开典型案件,涉及电子普通发票金额数亿。在总局高压态势下,互联网平台对电子增值税发票的使用应保持高度警醒,防范虚开法律风险。3、央行关注大额转账交易,资金回流线索将移送税务...