干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

(1)从税务申报和税款的缴纳上,企业必须要用到对公账户。作为企业必须履行的义务,记账报税隐性要求了企业必须办理银行开户;并且,如果申请个退税补贴一类的,也必须通过对公账户走,不会打给个人账户。(2)从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。只有清楚地将法人的...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……”去年6月，徐州某科技公司的财务周某突然被公司法人及总经理拉入一微信群，要求其立马向成都某商贸公司转账。因微信头像、昵称与实际相符，周某并未起疑，遂按公司法人的要求先后将公司名下资金300万元转入指定的对公账户。当天下午，公司法人收...

【百问百答】有人要整我故意往我账户里打钱,被冻卡了怎么办?

这些情况最容易出现这种情况不知名的款打到账户里数额不大但是没过几天银行卡就被冻结这种确实可以称得上最冤屈的冻卡原因之一了而且这种要去证明款项的来源也很难毕竟连自己都说不清一旦出现有陌生款项打入自己账户的情形一定要第一时间自查是不是身边人或者平常的交易对象打的款排除正常款项可能...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

3、2021年1月末,央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》:个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。但是很快央行对该政策说是由于技术原因,决定暂缓施行。通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及...

从网上贷款,对方真的打钱了,但……

犹豫要不要按照对方的要求操作担心自己被骗而“平安普惠客服”见张先生迟迟不转账没过多久发来“威胁”信息声称要追究张先生的法律责任张先生心里更没底了于是来到派出所向民警咨询通过刷流水的方式来办理贷款其实是电信网络诈骗犯罪分子利用需要贷款人的账户...

领导发消息要求转账?有人险些被骗392万元

重庆南岸区公安分局花园路派出所副所长蔡飞:我们要在此要提醒财务人员,凡是对公账户进行大额金额转账的时候,必须要严格按照财务制度;必须要和自己的老板也好,董事长也好;必须要让他签字,要见面(www.e993.com)2024年11月9日。要核实清楚,是否有这个转款事项。第二要提醒一下,一旦发生被诈骗,要及时报警。

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

3、税务局调取公司10年账簿,并依法调取法人、出纳等人个人银行账户流水明细税务局经与第三方技术部门合作,利用数据处理软件,对凭证资料信息与银行账户流水数据实施了相似性比对和批量处理。经过分析和对比,大部分相关账户的流水信息中都找到了对应的收款“印迹”。

【华商记者帮】谎称定制旅游行程和门票 西安一票务旅游公司疑被...

这名民警说,李女士他们在这起事件中,也存在漏洞,对方打钱是通过多个不同的账户进行的,“应该要求对方的对公账户打钱,公对公的打款,这样就没有问题。也提醒大家在收款时一定要多注意,注意这方面的风险。”李女士报警后,目前,西安市公安局西咸新区分局对此事立案调查。立案告知书上写的是,“被诈骗”。

“看起来很美的”影视投资隐匿哪些骗局

该涉案团伙还利用其他套路行骗。兰州市公安局刑警支队民警赵旭琳介绍,现实中,犯罪嫌疑人用以敛财的影视公司并不是新成立的,在企业查询平台上都能找到,有各种实地办公的视频、图片资料,打钱也是对公账户。网络上,引诱受害人进行投资的直播间是临时搭建起来的,几天后就无法打开,令当事人无法及时保存证据;在股票推荐群...

农行宁津县支行:成功堵截一起对公账户年审诈骗事件

近日,农行宁津县支行营业室大堂经理正在指导客户办理业务,突然,一客户神色焦急、步履匆匆地走进来说:“我刚收到农行给我发的短信,说我在农行的对公账户需要年审,未按时进行年审工作的对公账户,将采取中止业务措施,你快帮我看看我的账户还能用吗,还有客户等着我打钱呢。”...