粤语报道|外劳护理员透过找换店汇款 汇款遭冻结
粤语报道|外劳护理员透过找换店汇款汇款遭冻结印度13岁女孩做检查疑遭医院员工猥亵:被威胁不准叫,哭着跑出纪录片《青海·我们的国家公园》:展现人与自然和谐共生超十国抢申办2036年奥运会,德国和印度谁的胜算更大?粤语报道|皇岗边检:暑期通关查验逾1200万人次烟火味道:渔家新华视点|生产一线见闻澳门的中...
找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!
海关数据显示,去年至今年5月共接获453人有关汇款或银行户口遭冻结的求助;工联会亦由去年至上月底收到221宗涉及汇款账户被冻结的求助和咨询个案,当中包括两名来港任职护理人员的外劳,称通过找换店汇款,结果内地户口遭冻结,共涉款约10万港元。立法会议员、工联会理事长黄国透露,外劳陈小姐(化名)去年7月在...
涉案超31亿、查封房产1021处……外逃官员违法所得报纸一版写不下...
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。综上,检察机关指控,被告人孙成祥以转移方式帮助李传良掩饰、隐瞒犯罪所得人民币50...
外逃贪官李传良的“商业版图”:名下18家公司横跨能源地产等多领域
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。判决书显示,牡丹江市东安区人民法院经审理查明事实、证据与公诉机关的指控一致。被...
香港一找换店声称为顾客汇款未兑现 海关拘捕一男子
中新网1月24日电据香港特区政府新闻公报,香港海关23日拘捕一名找换店男董事,他涉嫌将虚假商品说明应用于汇款服务,即声称汇款到顾客指定账户,但之后未兑现服务,违反了《商品说明条例》(《条例》)。香港海关早前接获举报,指一间找换店3间分别位于深水埗及长沙湾的分店,涉嫌向顾客做出虚假说明,指会将款项汇到顾...
香港海关侦破历来最大洗黑钱案:一家五口勾结找换店洗30亿
解说香港海关9月14日召开记者会表示,在9月10日采取的代号“猎影”的执法行动中,成功侦破香港历来最大的一宗“洗黑钱”案件(www.e993.com)2024年10月19日。行动中捕获6人,年龄介乎25至62岁,其中5人属同一家庭,另一名为本地找换店持牌人。香港海关于本次行动中检获多部手机、支票薄、月结单等,涉案金额高达30亿港元。
香港一找换店声称为顾客汇款未兑现 涉事人被捕
中新网1月24日电据香港特区政府新闻公报,香港海关23日拘捕一名找换店男董事,他涉嫌将虚假商品说明应用于汇款服务,即声称汇款到顾客指定账户,但之后未兑现服务,违反了《商品说明条例》(《条例》)。香港海关早前接获举报,指一间找换店3间分别位于深水埗及长沙湾的分店,涉嫌向顾客做出虚假说明,指会将款项汇到顾客...
中界海外 | 香港汇款到内地,不小心损失100万?如何解决汇款难题
香港的银行每天只能汇款数万人民币到内地,而且手续比较繁琐。所以,外币兑换店就会分别在香港和内地找一些人来“帮忙”,汇集在一起,跨境走大金额的款项,俗称“蚂蚁搬家”。根据外汇管理规定,境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额为每人每年等值5万美元,也就是通常所说的“结售汇便利化额度”,无需提供更多证明材料就...
这样从香港汇款到内地,小心账户被冻结!
汇款往内地银行账户每日上限八万人民币找换店这个产业早於19世纪已存在,当初主要惠及香港的一些外商,为需要和英国人做生意的中国本土商人提供便利。直到20世纪80年代初,香港的银行就开办人民币存款业务和面向内地的人民币汇款业务(即在香港寄出港币,在内地领取外汇券)。到80年代后期,由于人民币贬值和实质性负利率,香...
单向通关即将开放!熊猫速汇助力香港汇款大陆
这对于等待返港务工的朋友来说,很可能需要提前定闹钟抢名额。尤其是急需返岗工资来偿还房贷、车贷的朋友,能不能抢到回港名额至关重要。但实际上,即便是能够顺利返港,回港后如何将工资汇款到大陆也成为一大问题。因为自7月份香港国安法发布以来,大批找换店的内地账户被冻结,所以很多香港务工人员的汇款需求可能一时...