利剑斩黑手 法网惩贪贼——审计查处人保某市支公司千万元账外资产...
调查结果为:该装潢公司于1999年1月8日就开出1张12万元的现金支票,由财务负责人提取现金后交给了一位他们始终不愿透露具体姓名但已露出狐狸尾巴的“神秘人物”,并随后将此款项挂在“保险公司”的往来账户中;随后在收到银行转入人保公司的11.25万元款项后,该装潢公司又凭1笔7500元的现金缴款单,将账面有关往来余额冲...
揭秘对公账户买卖“产业链”
5月13日,人民银行杭州中心支行亦通报了电信网络新型违法犯罪涉案企业银行账户倒查及问责情况,并对涉案银行采取强化监管及严格问责措施,主要包括暂停4家银行网点3个月的新开立单位银行账户业务,暂停18家银行网点1个月的新开立单位银行账户业务。谈到银行“内鬼”现象,王诗强表示,实际上很多违规违法行为都是因为银行内部制...
男子趁怀孕女友睡觉,从账户盗刷14万后被拘留,女友:孩子我不要了
最后统计,张某陆陆续续从小陈公司账户里转出去14万3的样子,目前警方已经对张某依法刑事拘留。另人遗憾的是小陈和张某才认识了三个月,然后就怀孕了,原本他们应该结婚生子,幸福的生活,可是没想到最后张某却面临了法律的制裁,而小陈也因为张某的行为,不知道是否还能在公司继续任职,不过可以肯定的是小陈肚子里的孩子她表...
睢宁交警最新通告|睢宁最新招聘信息|专项整治在全县展开|6名领导...
案发当日,北京市公安局丰台分局以涉嫌重大责任事故罪对相关责任人员立案侦查,后对北京长峰医院及施工单位15人刑事拘留,目前该案正在侦查中。为依法严厉打击危害安全生产刑事犯罪,保护人民群众生命财产安全,最高检对北京长峰医院重大火灾事故案挂牌督办,要求北京市检察机关充分发挥检察职能作用,协同公安机关及有关部门,依法...
...交给销售员 私下交易生事端 一汽车销售顾问挪用消费者款项被刑拘
随后两名消费者将两笔近110万元的车款打入曲某个人账户中。后来,曲某还不上两笔钱及高额返佣,消费者揭发后,公司报警,今年7月9日,曲某因诈骗罪被公安机关刑事拘留。记者了解到,消费者将购物款直接打给销售员个人的情况比较普遍,在电器商场、汽车公司、房产中介公司、房产公司、保健品公司都有发生。事件公司...
沈阳一汽车销售顾问挪用消费者款项被刑拘
随后两名消费者将两笔近110万元的车款打入曲某个人账户中(www.e993.com)2024年7月30日。后来,曲某还不上两笔钱及高额返佣,消费者揭发后,公司报警,今年7月9日,曲某因诈骗罪被公安机关刑事拘留。记者了解到,消费者将购物款直接打给销售员个人的情况比较普遍,在电器商场、汽车公司、房产中介公司、房产公司、保健品公司都有发生。
湖北企业老板狱中透露送礼清单 每年30万
孙成章入狱前是湖北省洪湖市洪江集团公司董事长兼总经理。2003年4月29日,洪湖市人民法院出具“洪刑初字第23号”刑事判决书,判决孙成章犯贪污罪,处有期徒刑13年。孙成章对此不服,一再主张其属于私营企业家,不构成贪污罪的主体;同时声称判决中所涉贪污款项系他向有关政府部门的“公关费用”,并没有流入私人腰...