代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公

新加坡30亿洗钱案团伙中唯一的女性成员林宝英,昨天(5月30日)在法庭认罪,被判入狱15个月。44岁的林宝英一共面对十项罪状,她承认两项伪造文件和一项洗黑钱的罪状,其余的交由法官下判时一并考虑。警方去年8月15日将林宝英逮捕后,也冻结了她名下的银行账户、汽车、房地产和加密货币等资产,总值约1亿7050万新元(...

...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

通讯员陈桥豪掷百万买黄金,然后再卖掉“变现”,两男子通过买卖黄金“洗黑钱”,案涉资金316万余元。4月20日,极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉,该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案,两男子均被判刑。庭审现场(通讯员供图)公诉机关指控,被告人廖某成和廖某山(另案处理)为了牟利...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪...

全国首例!4位网红洗钱被判刑,直播打赏成洗钱工具?

上次听到洗黑钱的新闻还是台湾女星安以轩的老公陈荣炼和澳门太阳城老板洗米华，两人都涉及洗黑钱罪，并犯有其他罪名，分别被判14年和18年(www.e993.com)2024年11月26日。钱为什么要洗？黑钱怎么洗白呢？黑钱即来路不合法的钱，洗黑钱就是通过一系列操作把非法收入变成合法收入。我每个月领完工资，洗个脚、吃个大餐，只要是正当消费，随我怎么花，...

香港艺人阮民安因煽动罪和洗黑钱罪被判监禁26个月

中新社香港8月31日电香港艺人阮民安早前承认一项煽动及一项洗黑钱控罪,案件31日在香港区域法院宣判,阮民安被判处监禁26个月。被告阮民安现年43岁,报称乐手,于2022年2月15日被捕。案情显示,2021年9月至2022年1月期间,他多次在网上散播具有煽动性的言论,宣扬“港独”,煽动市民反对特区政府和警方,有关帖文在被...

香港富豪洗米华案落幕!涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年

1月18日，有媒体报道称，洗米华（原名周焯华）案件终于落幕，澳门法院做出最终判决，洗米华被判刑18年，作为犯罪集团的首脑他也是受到了法律的严惩，这也是他罪有应得，此消息也是登上热搜，引来无数网友的热议。据悉，洗米华没有被捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑...

乱港艺人阮民安被判囚26个月,此前承认煽动及洗黑钱两罪

乱港艺人阮民安被判囚26个月,此前承认煽动及洗黑钱两罪“乱港”艺人阮民安早前于区院承认煽动及洗黑钱共两罪,今天(31日)于区域法院被判处监禁26个月。

港媒:香港网台主持人杰斯承认煽动及洗黑钱罪,被判监禁32个月

环球网综合报道记者赵友平香港星岛网7日消息称，香港网台主持人杰斯（原名尹耀升）前年在节目中发表煽动言论，及使用银行账户洗钱，原被控煽动、洗黑钱等10罪。他上月承认其中1项“串谋作出具煽动意图的行为罪”及3项“洗黑钱罪”，今日（7日）在香港区域法院被判监禁32个月。报道称，香港区域法院法官谢沈...