大案!专业行骗18年,实控两家上市公司爆雷,几百亿资金不知去向

2024年9月11日上午，上海公安部门突然发布了一则震惊金融圈的公告。海银财富管理公司因涉嫌重大经济犯罪被立案调查，公司实际控制人韩宏伟被警方带走协助调查，他的儿子韩啸更是直接被采取了刑事强制措施。这个消息一出，立即在金融圈引起了轩然大波。要知道，海银财富可不是一家小公司，它可是在美国纳斯达克上市的公司！...

...假黄金案中的金融机构:风控人员曾多次提示风险,高管被判刑后上诉

在“百亿假黄金案”宣判之前,早在2023年12月,时任东莞信托有限公司(以下简称东莞信托)总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被东莞市第一人民法院公诉判刑14年6个月,并处罚金20万元(东莞信托向武汉金凰发放贷款34亿元,目前仍有28.66亿元没有归还)。澎湃新闻获得的判决书称,2018年12月入职东莞信托的陈英,通过参与相关...

武汉金凰百亿假黄金案中的金融机构:高管被判刑后上诉

在“百亿假黄金案”宣判之前,早在2023年12月,时任东莞信托有限公司(以下简称东莞信托)总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被东莞市第一人民法院公诉判刑14年6个月,并处罚金20万元(东莞信托向武汉金凰发放贷款34亿元,目前仍有28.66亿元没有归还)。澎湃新闻获得的判决书称,2018年12月入职东莞信托的陈英,通过参与相关...

全斗焕案:其弟贪污百亿,被判刑15年不服上诉,导致总统被判死刑

3月31日，全敬焕以“特殊经济犯罪”的罪名被逮捕，同时被捕的同案犯有：“新村运动”本部前经理郑章熙、宣传部长文清、“社会体育振兴会”前经理课长宣桂润及全敬焕的两个亲戚，“新村运动”新闻社前总务部长黄兴植、新村运动的福利机构“青松院”理事金胜雄等多人。4月2日，总检察厅对全敬焕正式提出起诉。经过几个...

女子餐厅刷卡消费几百元 回家后发现存款被盗刷1.1万元

??-组织严密的复制盗刷银行卡犯罪团伙被厦门警方一网打尽。??厦门网-厦门晚报讯(记者朱俊博通讯员厦公宣)在餐厅刷卡消费几百元,回家不久后就发现卡内存款被盗刷1.1万元。这让市民焦女士怎么也想不明白,明明银行卡一直都在自己的钱包里,钱怎么就没了呢?直到警方抓获了一个盗刷银行卡的团伙,才真相...

贪官从善明:受贿百余万 赖着情人5000元不肯付

2月13日,安徽蚌埠市中级法院一审认定从善明在担任淮南市委常委、组织部长,淮南市经济技术开发区管委会主任等职务期间,收受贿赂人民币102万余元、美元1.05万元,用本单位100万元存单为其他单位提供银行担保,挪用公款30万元归其他单位使用,分别构成受贿罪、挪用公款罪,判处从善明有期徒刑17年,并处没收个人财产人民币20万元...

周正毅出狱219天,靠什么还清百亿债务?

但纸包不住火,2003年9月,周正毅东窗事发,因涉嫌经济犯罪被带走调查。2004年6月,周正毅因操纵证券交易价格罪以及虚报注册资本罪判处4000万元人民币罚金,有期徒刑三年。2006年5月刑满出狱,仅过了5个月,2006年10月又被立案调查,2007年1月被再次逮捕。因虚开增值税专用发票、挪用资金及单位个人行贿等五项罪名,被处...

出狱后已是花甲之年的周正毅,靠什么还清百亿债务?

但是就在他出狱五个月之后,周正毅又因为税务问题以及贿赂等罪名,再次被判刑,这次被判决的时间长达十六年。周正毅会坐这么久的牢主要就是因为自己的经济犯罪行为,他也为此付出了相应代价。凭什么还清百亿债务在2003年入狱之后,周正毅在监狱里度过了十几年,直到2020年9月20日才被释放出狱。一定有很多人都觉得,在与...

健身房“跑路”调查:关门前十几天搞活动吸资百万 老板与结婚20多...

100多万元资金走向明确不予立案王远江是否涉嫌诈骗?对此,红星新闻记者从青羊区黄瓦街派出所了解到,目前该案已移交青羊区公安分局经侦大队调查,具体是否涉嫌经济犯罪,会通知报案人员。3月11日,记者从青羊区公安分局经侦大队负责办理此案的民警处获悉,事情发生后,公安机关本着负责任的态度,对该案进行了详细调查。公...

年骗百亿!香港亮碧思传销:一门嗜血的人头生意

2015年1月,珠海香洲警方破获亮碧思传销案,抓捕7名犯罪嫌疑人,涉案金额超千万元。同年7月6日,央视《经济半小时》播出打击防范经济犯罪行动系列专题,揭秘亮碧思传销真相。2016年8月18日,亮碧思发展聚集型传销被公安部点名。2017年7月,深圳福田警方侦破亮碧思在内地涉嫌组织、领导传销案,抓获“公爵”一名,涉案金额超过...