名为“刷流水”实为“跑分” 3人洗钱百万元
现场涉案资金22万元和11张银行卡8月18日,丰泽公安分局刑侦大队经过缜密侦查,在南安市水头镇抓获涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人张某、王某及陈某,现场扣押涉案资金人民币22万元、作案银行卡11张。经查,该“跑分”团伙以张某为首,由他负责与“上线”对接,再根据诈骗分子的指令操作。期间,张某召集了王某和陈某,...
帮买黄金竟是洗钱,寄拍模特是刷单,警惕!不做电诈“工具人”
两名嫌疑人均犯帮助信息网络犯罪活动罪,被分别判处有期徒刑六个月和七个月,缓刑一年,并处罚金。德州市德城区人民法院刑事审判庭副庭长杨阳:两名被告人为了获取好处费,将自己名下的多张银行卡提供给他人使用,两人卡内的涉诈骗资金共计100余万元。两人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
然而,令人疑惑的是,即便杂货店的生意再火爆,日流水也不过上万,怎会达到一年四个亿的夸张程度?因此,警方怀疑林某是钟某的同伙,两人正在一起从事非法行动。紧接着,警方又顺藤摸瓜,找到了林某与钟某两人共同的交易伙伴——刘某。相比于钟、林两人,此人的银行账户流水更加吓人,日转账金额可达上千万。除此...
日入百万却是无业游民,杂货铺背后暗藏玄机,半年流水4个亿
而与他同样十分奇怪的,是一家杂货铺,杂货铺的老板,每天什么事也不做,可是却在半年内资金流水高达4个亿。他们的背后到底隐藏着什么秘密,他们之间又有什么关联呢?无业游民,却日入数百万经过警方的调查,这位无业游民钟某,他身边的朋友根本没有什么有钱的富豪,而他的家里也不是什么富二代,而即使是中彩票也不...
安庆市大观区检察院:涉案流水数百万元,转账洗钱团伙获刑
法院审理后采纳检察机关量刑建议,判决四人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处二年至三年六个月不等的有期徒刑,并处五千元至二万元的罚金。检察官忠告:禁不住高额回报诱惑,到头来身陷囹圄一场空。检察官忠告,合法勤劳致富方为正道,要保持清醒头脑,不要随意出租、出借银行卡给他人转账,更不能帮助他人转账洗钱助纣为虐。
代缴电费有折扣?男子为电诈洗钱当中间商被判刑
本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网(www.e993.com)2024年9月18日。日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。
珠宝店老板每天取走百万现金:无人光顾流水却高达千万
警方调查发现,在开店营业的短短一周左右,这家珠宝店的银行流水就有高达千万的收入,也就是说每天都有一两百万的钱款进账,可奇怪的是,这家店几乎没有顾客光顾,店内经常空无一人,就连看店的人也总是不知去向。海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:一到中午人就不在了,出去之后再过一两个小时左右,他...
2016年,东莞无业男子银行流水4亿元,警方查明后,多人被判刑
经过调查,警方揭开了这些百万巨款的真相,并将袁某等人判刑。那么,这些百万巨款究竟来自何处?袁某等人又隐藏着什么秘密呢?2016年6月28日,广东省东莞市警方突然敲开了一个孕妇的家门。当她开门时,看到了许多警察,立刻感到疑惑并问:“请问你们是谁,来找谁?”警方出示了证件和搜捕令,并告诉她:“很抱歉,...
合肥一无业人员账户流水突达数百万 多人涉嫌“跑分”洗钱被抓
3月23日,庐阳刑警一队在研判“断卡”线索中,注意到无业人员汪某文的银行卡交易存在异常。刑警一队侦查员深入调查发现,从2月下旬至3月上旬,汪某文名下的一张银行卡过账流水数百万,其在半个月内多次进出银行、宾馆、娱乐等场所。经分析,汪某文有帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。
帮助“跑分”平台“洗钱” 上千万 两男子被安庆迎江法院判刑
新安晚报安徽网大皖新闻讯3月31日下午,安庆市迎江区人民法院公开开庭审理了被告人刘某甲、张某乙帮助信息网络犯罪活动一案,法庭判定被告人刘某甲、张某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万七千元;有期徒刑一年二个月,并处罚金一万三千元。案件系迎江法院办理的首起帮助...