昔日券商首席被判刑!犯罪事实曝光,为境外诈骗团伙引流……
据悉,蔡钧毅因犯帮助信息网络犯罪活动罪,已于2022年初被法院判处有期徒刑1年5个月。其具体犯罪事实是,蔡钧毅在短视频平台直播时,为一个境外诈骗团伙引流,导致40余人被骗3000多万元。此前,2021年9月份,券商中国曾独家报道蔡钧毅被公安机关带走并被全公司内部通报一事,见《"让公司蒙羞,令研究所受辱!"券商首席被抓,...
金融犯罪案件成功大案非法吸收公众存款约17亿元董事长判五年徒刑
金融犯罪案件成功大案非法吸收公众存款约17亿元董事长判五年徒刑在金融市场的纷繁复杂中,金融犯罪案件时有发生,其中非法吸收公众存款案件尤为引人关注。北京一起涉案金额高达约17亿元的非法吸收公众存款案件成功宣判,涉案的董事长被判处五年徒刑。这起案件的辩护律师北京君树律师事务所的主任谢通祥和执行主任谢修志凭借精...
从《上海金融检察白皮书》看涉虚拟货币类犯罪治理现状
纵向对比3年来上海检察发布的白皮书,以及结合邵律师的日常办案经验可以看出,我国对涉币类洗钱犯罪以及涉币类非法经营犯罪的惩治一直在持续。从普通人的角度出发,要尤为重视今年白皮书中提到的“加大对金融犯罪链条上资金、技术、中介等关联人员的追诉力度”。在日常生活中,我们需要加强风险防范意识,以避免自身沦为他人...
越南万盛发集团原董事长张美兰涉嫌金融犯罪 一审被判死刑
越南万盛发集团原董事长张美兰涉嫌金融犯罪一审被判死刑第一看点直播预告直播丨数字音乐这几年到底发生了什么?2024-07-2714:00热点1一中学教师被指网聊表白学生?安徽霍邱通报:责令免职,线索移交纪委4.5万2北京金融法院:上市公司会计差错造成信披违法的应属虚假陈述行为4.1万3北京市发布...
张美兰涉金融犯罪一审被判死刑
张美兰涉金融犯罪一审被判死刑据越通社11日报道,历经一个月的审理,胡志明市人民法院一审判决越南万盛发集团原董事长张美兰死刑。报道说,胡志明市人民法院表示,张美兰犯贪污罪,判处死刑;犯行贿罪,判处20年有期徒刑;违反银行经营活动有关规定,判处20年有期徒刑。数罪并罚,判处死刑。
非法吸收公众存款业务员会判刑吗?怎么判刑?
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,非法吸收公众存款罪的量刑如下:1.一般情形:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金(www.e993.com)2024年9月22日。2.数额巨大或情节严重:数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
反洗钱|以案说法之打击金融诈骗洗钱犯罪
反洗钱|以案说法之打击金融诈骗洗钱犯罪转自:上海证券基金评价
江苏镇江润州区:发挥职能严惩严重扰乱金融市场秩序违法犯罪
经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉,8月11日,夏某、王某均被法院以非法经营罪判刑。根据检察机关移送的线索,该案其他7名未达刑事追诉标准的涉案人员被行政机关作出行政处罚,没收违法所得11万元。为实现全链条打击,9月11日,润州区检察院依法追诉本案的“跑腿”人员何某某等3人,对何某某等3人以涉嫌非法经营罪提...
以法治力量推动首都金融审判和经济犯罪检察工作提质增效
金融是现代经济的核心、实体经济的血脉,金融审判服务于金融工作大局;经济犯罪检察是检察机关“十大业务”的重要组成部分,这两项工作对于维护国家经济安全、保障经济社会健康发展和维护人民群众合法权益具有重要意义。2023年2月,市人大常委会确定将听取和审议市高级人民法院关于金融审判工作情况的报告、市人民检察院关于经济...
界面晚报 | 华融国际原总经理白天辉受贿超11亿元被判死刑;金融...
犯罪情节特别严重!四年受贿超11亿元,华融国际原总经理白天辉被判死刑5月28日,天津市第二中级人民法院一审公开宣判中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿一案,对被告人白天辉以受贿罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对白天辉受贿所得财物及其孳息予以追缴,上缴国库,不足部分,继续追缴。详情点击>...