...刷人气、帮境外黑产洗钱…警方抓获一伙“网络水军”涉案近10亿元

近日,江西鹰潭警方调查发现,当地一家传媒公司竟有近千部手机,专帮网络主播刷礼物打赏,以此引流,俗称“网络水军”。该公司购买的直播平台币,比官方渠道还便宜,看似在做“赔钱买卖”,实际其8折左右购买的平台币,来自意图“洗白”的境外黑灰产资金。最终,警方收网,抓获两个团伙成员10人,冻结洗钱账号1800个,该案涉案近...

重庆:涉案账户达10亿 虚拟币洗钱被查获

北京法院判了10月9日23:16|环球网海底捞45劝说多人参与“慈善比赛”,团伙诈骗500万元最高获刑13年10月9日21:04|澎湃新闻诈骗慈善32年前男子强奸杀人,后改名换姓结婚生子,警方从他儿子身上发现线索今天08:50|新浪新闻综合命案4920四川乐山62岁女子失联10天失联地点疑为大渡河边10月9日09:32...

充公近10亿!新加坡洗钱案又一人认罪判刑;部分被告或被引渡回中国

充公近10亿!新加坡洗钱案又一人认罪判刑;部分被告或被引渡回中国新加坡30亿洗钱案又有了新进展!土耳其籍的王水明被判了13个月又六周的监禁。他面对着22项指控,包括伪造文件、贪污、还有贩毒等重罪,只承认了其中三项,但法官也把其他指控都考虑在内。王水明涉嫌洗钱的数额约为240万新元(约1,284万人民币),这可...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

控方要求法官判他坐牢17至18个月,原因是苏剑锋是在获知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后,才在5月24日表明认罪意愿,可以看出他并没有悔意。与其他9人在认罪当天就宣布刑期有所不同,法官在聆听控辨双方的陈词后,表示需要时间考虑判刑,因此在苏剑锋认罪后4天才宣布判罚。苏剑峰17个月的刑期,是十人中最长的,...

警方出手!卷走10亿“金融才女”,竟是高中学历!还牵出上亿洗钱大案!

9月2日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。在查办李某征等人组织他人偷越国(边)境案件中,办案人员发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱丽丽将巨额非...

台湾一洗钱集团单月洗钱逾10亿元新台币 15人被捕

中新社台北12月18日电台湾警方18日公布，一个为越南赌博网站洗钱的洗钱集团，打造无人化转账机房，单月洗钱逾10亿元(新台币，下同)(www.e993.com)2024年11月15日。警方已循线逮捕主要嫌疑人施某等15人，移送台中地检署侦办。综合中央社、《联合报》、中时新闻网等台湾媒体报道，台“刑事局”中部打击犯罪中心18日介绍，“刑事局”接获线报指...

购买虚拟币洗钱10亿元!27人“跑分洗钱”团伙被一锅端

据悉，随着警方对涉“两卡”洗钱犯罪打击力度不断加大，“卖卡”“租卡”的价码越来越高，从数百元攀升至数千元，一些有侥幸心理的人因此铤而走险。洗钱团伙涉案资金高达10亿李某交代，他对于上线怎样操作转账一概不知，只知道对方曾用他的手机加入一个聊天群，“转账任务做完之后就被踢出了群聊。”武昌区...

越南女首富洗钱、行贿、贪污881亿!检察院:判处死刑

2023年12月,越南警方初步调查显示,张美兰贪污款项超304万亿越南盾(约合164亿新币;约合881亿人民币),已使用投资多个房地产项目,并汇款出国,已犯下“洗钱”罪。另外,据越南最高人民检察院的起诉书显示,张美兰被指控犯有贪污财产、行贿与违反信贷组织提供贷款活动规定3项罪名。

10亿新币!新加坡史上金额最高洗钱案,被抓捕外国人大起底!

被捕的10人已于昨晚(16日)被控上法庭,其中一人被控拘捕,四人被控伪造文件,五人被控洗黑钱,目前都是单一罪名。10人已还押警署,继续接受调查,本案将在本月23日再度过堂。《新加坡眼》判断,在进一步调查并掌握证据之后,10人很可能会被加控其他罪状。

涉案10亿元 武汉警方打掉一虚拟币洗钱团伙

经查,今年4月以来,犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后,组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币,再将虚拟货币转入上线账户,如此帮助电诈团伙洗钱,从中获取1.5%至3%比例提成。经初步统计,这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前,案件正在进一步办理之中。(董兴龙、孙逊)...