上市公司总裁被捕!曾因卖“假货”被判刑

许志群被裁定28项出售伪冒商标货品罪名成立,判囚8个月,洗黑钱罪则不成立。

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

网红圈大瓜!三位顶流主播洗黑钱,金额高达一个亿,直播时被带走

据了解，这起案件发生于2022年，上海警方在侦查一起非法集资诈骗案的时候，发现诈骗人通过网络直播打赏的方式将钱花出去，这一举动本没有什么过错，但事后发现，这些主播会在之后将“打赏”的一部分钱汇到其账号内。如此反常的行为引发警方关注，随后经过深入调查，这才发现了一条洗钱犯罪链。主要的方式便是犯罪嫌疑...

香港富豪洗米华案落幕!涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年

1月18日，有媒体报道称，洗米华（原名周焯华）案件终于落幕，澳门法院做出最终判决，洗米华被判刑18年，作为犯罪集团的首脑他也是受到了法律的严惩，这也是他罪有应得，此消息也是登上热搜，引来无数网友的热议。据悉，洗米华没有被捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑社...

香港男子涉嫌以众筹为由“洗黑钱”被捕,还曾因袭警罪被判刑9星期

原标题:香港男子涉嫌以众筹为由“洗黑钱”被捕,还曾因袭警罪被判刑9星期[环球网报道记者尹艳辉]据香港“星岛网”11月16日报道,香港警方15日以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”),拘捕一名30岁男子。该男子曾宣称因袭警被定罪而失去工作而在社交平台发起众筹,打算筹集50...

安以轩老公罪名成立!83项罪名最少判刑20年,涉案金额超过300亿

83项罪名最低可判刑20年,涉案金额超过300亿!近日,娱乐圈大香瓜层出不穷,最震惊的是安以轩的丈夫陈荣炼,他因83项罪名被判最少20年,涉案金额涉嫌超过300亿(www.e993.com)2024年11月7日。此前有媒体报道称,安以轩的丈夫陈荣炼因非法经营赌博、洗黑钱等罪名,至少面临20年有期徒刑,此次是彻底落锤,首次公布涉案金额。

男艺人阮某某,被判刑!

煽动及洗黑钱控罪31日于区域法院被判处监禁26个月案情指阮民安多次在网上散播具煽动性言论煽动市民反对特区政府同时以协助涉及暴动罪人士为名募款近百万港元并趁机中饱私囊此前报道据央视新闻客户端此前报道,香港警方国家安全处2022年2月15日拘捕2名男子,分别为41岁和20岁。有消息称,2名被捕者分别...

18人团伙利用“跑分”平台转移、结算2亿余元资金 分别被判刑

团伙利用“跑分平台”为跨境赌博等黑灰产非法转移、结算资金,涉案金额达2亿余元。近日,经江苏省连云港市灌云县人民检察院提起公诉,法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪判决刘某、王某伟、姚某有期徒刑2年10个月至1年9个月,并处罚金;其他15名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至6个月不等,适用缓刑,并处罚金。

男子专职"洗黑钱" 替人转移诈骗款被判刑

中国法院网讯(李宁倩沈小峰)一男子孙某在明知银行卡中钱款系违法所得的情况下,为谋取利益,不惜铤而走险,采用提款、转账等方法,将卡中钱款予以转移,以达到“洗黑钱”的目的。近日,江苏省无锡市南长区人民法院对该起掩饰、隐瞒犯罪所得案件作出了一审判决。

利用虚拟币“跑分”为犯罪团伙洗钱 10人“洗钱”被判刑

与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同,为逃避打击,不法分子开始将目光瞄向虚拟币,将“黑钱”通过“买卖”形式兑换成虚拟币再卖出,一来二去,“黑钱”便洗成了“白钱”。2022年12月29日,由江苏省句容市人民法院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案获一审判决,张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒...