涉嫌“跑分洗钱”,数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

大连金州检察院:提供银行卡帮取现 诈骗“帮凶”被判刑

近日,经辽宁省大连市金州区人民检察院提起公诉,金州区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处毛某某有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币八千元。2023年7月4日,毛某某与关系不错的同乡聚会吃饭聊天中得知,同乡好友有赚钱的“门路”,只需要提供本人的银行卡,然后将汇入银行账户内的钱款进行取现,对方承诺每取现人民币1...

...骗局套取他人银行卡6600元 两男子犯信用卡诈骗罪,各判刑7个月...

施“丢包”骗局套取他人银行卡6600元两男子犯信用卡诈骗罪,各判刑7个月并处罚金2万元近日,掇刀区人民法院一审判决一起信用卡诈骗案,两男子因演“双簧”施展“丢包”骗局套取当事人银行卡6600元而构成信用卡诈骗罪,均被判处有期徒刑7个月,并处罚金2万元。涉案人分别为强某,男,今年61岁,小学文化,无固定职业...

提供银行卡并代为取款,河源一男子被判刑3年

判决:被告人骆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三千元。法官说法电信网络诈骗犯罪活动中,犯罪分子为了逃避追查,往往会利用他人的银行卡进行收款、转账。提供银行卡的人处于电信网络诈骗犯罪链条的最底端,为蝇头小利而参与犯罪,却导致被害人被骗钱款难以追回,自己也将受到法律的制裁。一...

为诈骗提供银行卡“助力”——掩隐罪!

并根据三名被告人的量刑情节作出判决:被告人冯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑八个月缓刑一年;并处罚金人民币五千元。被告人任某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑八个月缓刑一年;并处罚金人民币五千元。被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑六个月缓刑一年;并处罚金人民币二千元。

提供银行卡帮诈骗分子洗钱,两男子被北京大兴警方刑事拘留

新京报讯（记者吴梦真）两男子帮助电信诈骗分子洗钱，银行卡被冻结后，还想靠编故事骗过民警帮其解冻，但被北京大兴民警识破(www.e993.com)2024年11月8日。新京报记者了解到，目前“主动投案”的两人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被依法刑事拘留。据民警介绍，11月10日，王某、赵某两人来到了大兴公安分局反诈中心，两人称王某的...

严打!河北一男子被判刑!唐山张某某、李某某、刘某等多人被处罚!

银行卡、电话卡、身份证就能享受“分红”?轻松获取高额报酬?请提高警惕,不要动心一旦将自己的银行卡卖给他人就有可能被“拉下水”成为犯罪团伙的帮凶!河北一男子被判刑5月12日,广平县人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对该男子提起公诉。日前,法院判处该男子有期徒刑6个月,并处罚金3万元。

女子捡到银行卡猜对密码取走4万被抓!盗刷他人信用卡最高可判无期...

近日,江苏一女子捡到张银行卡,猜对密码后取走4万余元。几天后,失主发现并报警。检察机关认为,该女子的行为构成信用卡诈骗罪,法定刑为5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。其实,此类事件还有很多:2023年5月,男子李某在路边捡到一张银行卡,发现卡背面写有密码“123456”,取款后被判刑;2022年4月...

北京法院发布信用卡诈骗犯罪典型案例

行为人获取他人信息资料的手段也在不断更新,在朝阳法院审理的一起案件中,行为人利用嗅探设备获取了17名被害人的手机号、验证码、银行卡等信息,并通过互联网、通讯终端等冒用被害人的银行卡进行消费,共计人民币21.3万余元,最终被判处有期徒刑七年。二是犯罪行为人的前科问题突出,累犯比例相对较高。信用卡诈骗一审...

山东聊城中院公布5起电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

法院审理认为,被告人李某某明知他人实施电信网络诈骗,帮助他人在境外利用电信网络多次骗取财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪,依法判处李某某有期徒刑七年六个月,并处罚金100000元。(三)警示意义该案被告人李某某偷渡到缅甸电信诈骗窝点,联系国内的亲朋好友提供银行卡,帮助其所在的犯罪组织进行电信网络诈骗犯罪,不仅...