集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资诈...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院审理镇宁自治县人民检察院起诉指控被告人伍某集资诈骗罪一案,于2024年7月22日作出(2024)黔0423刑初77号刑事判决书,宣判后,被告人未提出上诉,检察院未抗诉,判决已发生效力。裁判理由法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为...

建行一柜员集资诈骗近19个年头!涉案金额近1亿,被终身禁业、判刑超...

判决书显示,一审法院判定,古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金三十万元;未退缴部分赃款继续予以追缴,发还各受害人。柜员被判十二年六个月,建行在新疆多名员工被罚对于一审结果,古力巴哈尔·米吉提不服,并提出上诉。古力巴哈尔·米吉提上诉及辩护人提出,对一审判决的定罪量刑无异议...

张某某、蔡某某涉嫌集资诈骗罪被判刑

经公开庭审,法院依法判处张某某有期徒刑十年,并处罚金,判处蔡某某有期徒刑六年,并处罚金。检察官提醒非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。投资交易有风险,保持理性擦亮眼!我们需要谨记,世上不存在低风险高...

...宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之三十八|雷某等集资诈骗洗钱案

案例三十八:雷某等集资诈骗洗钱案01★介绍2019年11月19日,杭州市拱墅区人民法院作出一审判决,雷某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元;李某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金170万元。02★基本案情2016年底,杭州B投资管理咨询有限公司实际控制人朱某(另案处理)出资成立杭州A商务咨询有限...

「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(上)

1.翁某源等集资诈骗案——非法集资案件中主观故意的认定编号2024-02-1-134-002案件解析该案的意义在于,在集资诈骗案中,对如何确定不同分工/职位人员是否构成集资诈骗罪共犯这一问题,进行准确的区分(www.e993.com)2024年11月26日。该类案件在诸多非法集资案件中,较为常见。实践中,很多员工受雇于老板,部分参与了相关非法集资活动,...

非法吸收公众存款、集资诈骗案件位居前二 静安区检察院发布《2017...

从案件类型上看，受理审查起诉的案件罪名相对集中，2017-2019年排名前三为非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪，2020-2023年非法经营罪取代信用卡诈骗罪位列前三。受高等教育犯罪人员比例上升从这些案件来看，非法集资犯罪案件数量上升后逐步下降趋于稳定。涉及人群广，横跨各年龄层、职业群；涉案金额大，社会...

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

充个会员，不仅可以免费拿礼品，还可以到期返还本金及高额利息，真有这种好事？近日，安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件，依法判处被告人王某有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人赵某退出的5万元，按比例退还各被害人；责令继续退赔。2018年至2019年，何某（已判决）为骗取钱财，...

“非法集资诈骗78.81亿”“妻子利用职务便利获利602万...

近期,最高人民法院、最高检公布了“依法从严打击私募基金犯罪典型案例”,涉及案例共5件,包括了“非法吸收公众存款”“集资诈骗”“挪用资金”“职务侵占”以及“非国家工作人员受贿”。12月26日,“两高”相关负责人在答记者问时表示,私募基金犯罪主要包括两方面,一是“资金募集端”,以非法集资类犯罪为主,也有部分...

非法集资诈骗、骗取奖补资金 安徽两地5人被判刑!

近日,安徽省天长法院公开审理一起集资诈骗罪案件,依法判处被告人王某有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币五万元;被告人赵某退出的5万元,按比例退还各被害人;责令继续退赔。案情简介:2018年至2019年,何某(已判决)为骗取钱财,伙同他人先后在山东、天长等地成立公司进行线下融资,招募被告人王某等人担任业务员组成...