山西金融监管局发布个人借记卡使用提示:注意持卡安全 谨防上当受骗
老人表示近日接到自称是政府机关工作人员的电话,声称老人可收到政府补助款100余万元,仅需老人配合办理一张银行借记卡并交由来电人保管。老人经不住诱惑,辗转50余公里到银行办卡。工作人员听完老人讲述,告知老人遇到了诈骗,提示不要上当。在工作人员的劝说下,老人放弃办卡。对此,山西金融监管局提示,以“提供养...
银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...
银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。第二,对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人...
100万理财仅收回1万多!招商银行与客户纠纷孰对孰错?
2023年,招商银行“财富管理手续费及佣金”收入为284.66亿元,“资产管理手续费及佣金”收入为114.74亿元,同比2022年均下滑了7.89个百分点。前因后果:100万理财仅收回1.16万时间的指针还要回拨到2017年5月26日,家住杭州市西湖区的徐女士,通过“招商银行”APP直接支付约100万元本金、并向招商银行额外支付了1万元的手续...
江西上饶农商银行被罚100万:因贷款五级分类不准确等
中国网财经7月31日讯昨日,金融监管总局网站显示,江西上饶农村商业银行因个人经营性贷款违规流入房地产领域;贷款“三查”不到位,导致信贷资金挪作他用;贷款五级分类不准确,被中国银保监会上饶监管分局罚款100万元;作出处罚决定的日期为2022年7月19日。
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
很多人问:税务局有权查老板个人银行储蓄卡吗?答案是可以的。经市级税务局长批准,凭“检查存款账户许可证明”即可向银行或金融机构查询。2024年8月起,个人账户进账高于这个数,要小心了!1用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚[2023]95号行政处罚决定文书。
100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户(www.e993.com)2024年9月16日。
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)周期:6周左右备注:视频开户(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初...
浙江舟山普陀农村商业银行及风险合规部总经理被罚款100万元和警告...
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局舟山监管分局对浙江舟山普陀农村商业银行罚款100万元,对风险合规部总经理徐兴表警告。作出处罚决定的日期为2024年4月17日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条:银行业金融机构的审慎经营...
招商银行营收10年首现负增长,今年因违规被罚100万,这是怎么了
除此之外,招商银行还因违规信贷等问题,今年以来已经被监管部门罚没100万元。2023年,招商银行因多项违规累计被罚超过4500万元。2022年,招商银行因反洗钱、信贷违规等被罚超6000万元。光这两年罚款总金额,就超过了1亿元。银行业曾经最耀眼的明星,如今正陷入一系列麻烦之中。01多重隐忧,短期难改业绩低迷业绩...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...