什么情况?贷款刷流水竟被警方通缉!

在代某连续转账半小时后，突然发现自己的银行卡被限制，便联系“王哥”询问原因，对方却直接告知代某流水资金是网络赌博平台的钱，银行卡被限制很正常，过几天就会自动解除，还承诺只要他继续使用其他银行账户刷流水，就不仅能成功贷到款，还可以得到一定比例的“返点”。代某这才知道，自己是在帮忙转移非法资金。但...

粉丝2000多万,网红“夏宁”被曝涉赌!“群流水高达1900万元”,警方...

根据微信支付宝交易转账截图来看,每次金额在1万到5万不等,一局流水就高达上百万。据受访者透露:“当时是主播夏宁拉我进的这个赌博群,他也是这个赌局的组织者,当时这个群里有20个人左右。他们经常换群,基本上两三天换一个,每局下来夏宁抽水5%。一个群的赌博流水累计高达1900万元,一个人一天输赢能达到几百万。

涉嫌组织网络赌博,千万级网红千万别成“网黑”| 新京报快评

02主播们在微信群内组织赌博,每次金额在1万到5万元不等,流水高达1900万元。03由于此,律师指出,夏宁等主播的行为已达到“情节严重”的情形,可能被判三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。04除此之外,太原老葛团队曾多次突破法律底线,包括刷单诈骗、剧情演绎夸张等。05为此,警方、平台、粉丝等多方需合力,对每一...

重庆警方实现打击治理跨境赌博“双十”突破长期盘踞境外向我境内...

近日,《法治日报》记者从公安部获悉,重庆警方破获一起特大跨境网络赌博案件。涉案的“DC”集团长期盘踞菲律宾,向我境内招赌吸赌,年均充值流水超100亿元,净利润高达4亿元以上。“公安部列为跨境赌博‘十大犯罪集团’之一的‘DC’集团被彻底摧毁,列为跨境赌博‘十大涉案逃犯’之一的该集团主犯吕某潜逃境外多年到渝投案...

重庆警方破获特大跨境赌博案 全国跨境赌博“十大涉案逃犯”之一吕...

专案组民警介绍,该集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员充值,充值赌资由“地下钱庄”洗钱转移至境外,流入该集团账户。该集团年均充值流水达100亿元、净利润达4亿元。在公安部指挥下,专案组在全国30余个省份发起三批次集中收网抓捕行动,抓获主要涉案人员79人、代理人员3700余人,捣毁境内招赌、吸赌点位4300余处,冻结...

涉案资金流水超7255亿元!四川警方公布一起特大跨境“网赌”案

近日,四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元(www.e993.com)2024年11月24日。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水超7255亿元。日前,首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。

涉案流水超60亿!内蒙古网警破获特大跨境网络赌博案

据统计,自2017年以来,该网赌平台发展的境内参赌人员多达86万余人、交易流水超过60亿元。收网抓捕经民警多方调查取证后,专案组精心制定抓捕方案,抽调精干警力,奔赴吉林、北京、湖南、湖北和广东等5个省市开展集中收网行动,抓获涉案人员36人,追缴查扣赌资、违法所得1300万元,打掉“洗钱”团伙15个,冻结资金1300万余...

重庆警方查获一起非法从事支付结算案件

近日,梁平区公安局查获一起非法从事支付结算案件,抓获犯罪嫌疑人19人,刑事拘留12人。截至9月23日查控涉案账户资金流水超10亿元。案情介绍今年3月,区公安局在办理一起信息电诈专案的时候,发现缅北回流的嫌疑人胡某,其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判,发现从2023年9...

湖北公安打掉网赌案资金流水高达18亿元!男子发现被骗果断报警

襄城公安立即组织精干警力对该款赌博软件后台数据进行调查,发现这其实是一个很大的网络赌博平台。按照宣传模式发展线下成员,每一层有抽水,平台管理和公司人员可以通过程序操控牌局输赢,不断骗取参赌人员的钱。经过侦查严查,一个以石某为老板、杨某经营的团伙浮出了水面。2023年4月20日,襄阳市襄城区分局警方开展集中...

重庆警方成功侦破一起跨境网络赌博案,涉案资金流水10亿余元

新京报讯(记者张静姝)新京报记者获悉,近日,重庆武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案,抓获违法犯罪嫌疑人100余人,查扣冻涉案资金5000余万元,查证涉案资金流水10亿余元,对该案实现全链条打击。2023年初,警方在工作中发现,一赌博App在全国各地大肆招揽网络赌客。经核实查证,发现该赌博App所涉人员多、地域广、资金巨大,...