热话| 内地人在香港打工挣百万,血汗钱惨变洗黑钱!

阿林和阿丽的遭遇都只是冰山一角,外劳护理员权益组表示,短短两个月,他们已经搜集到了19宗相关个例,最高涉及金额高达14万!元凶显身为什么在香港打工拿到的正常工资,转回内地就被冻结,甚至还涉嫌洗黑钱?首先,圈妹给看文的朋友解释一下“找换店”。找换店主要用于香港账户给内地账户汇款。因为香港和内地的通行...

“警察”电话咆哮:36万赃款不交出来你就要坐牢

据嫌疑人“王伟”交代,陈女士当时办了这张卡后以1.2万元的价格卖给他。而“王伟”其实是一个银行大堂经理,他滥用职权弄来216万元,其中有36万元转到了陈女士的这张卡上,另外180万元去向不明。“如果你不把这36万交出来,你就要坐牢。”陈女士直接吓懵了,她一个劲表示自己是清白的,愿意无条件配合“警方”调查...

下周起,入境香港,有新规!违者,罚款几十万、甚至坐牢

如违反申报规定，初犯者需向海关缴纳2000港元罚款，无需接受刑事检控，但如再犯则会被诉至法庭，最高可被罚款50万港元及监禁两年。而完成检查超额钞票这项工作的，竟然是——搜钞犬，在欧洲许多国家，搜钞犬早已不新鲜，可在国内小E可还是头一次听说呢。（图源：深圳新闻网）香港是一个很适合亲子游的地方，全球独...

去香港有新规,小心被罚50万还要坐牢!4只钞票搜查犬上岗,4类人要...

初犯者需向海关缴纳2000港元罚款，无需接受刑事检控，但如再犯则会被诉至法庭，最高可被罚款50万港元及监禁两年。事实上，申报过程并不复杂，只需2—3分钟。香港海关表示，这项新措施并不是外汇管制，而是履行国际责任，其初衷是为了打击洗钱及恐怖分子筹集资金的活动。整个申报过程在正常情况下需时约2、3分钟，旅...

今起去香港携12万港元或等值外币、票据需申报,违反或坐牢

根据现行香港法例,任何人向入境处人员作出虚假申述,即属违法。违例者会被检控,一经定罪,最高可被罚款15万元港币及入狱14年。此外,如内地旅客滥用现行持中华人民共和国护照人士的过境安排,未有依原定计划离境前往其他国家或地区,入境处会记录相关数据,当该旅客日后入境时,入境处人员会对该旅客作进一步讯问,决定是否...

防诈小课堂 | “警察”电话咆哮:36万赃款不交出来你就要坐牢

36万的赃款不交出来怕是要坐牢为了自证清白她只好……前几天,陈女士在家接到一个“00”开头的陌生电话,对方称是某公安局刑侦大队的民警(www.e993.com)2024年11月26日。“你卷进一个案子了,很严重。”对方帮陈女士把电话转接到“南京市公安局”,电话里一个自称“赵警官”的人告诉陈女士,她名下一张银行卡涉嫌帮助黑社会洗钱。

去香港有了新规定 小心被罚50万甚至坐牢

原标题:去香港有了新规定!小心被罚50万,甚至坐牢!常去香港的小伙伴注意了16日起,去香港有新规!违反者最高可被罚款50万港元及监禁两年!▲图片来源:视觉中国(图文无关)携带大额现金及不记名可转让票据需提前申报为打击不法分子及恐怖分子跨境洗黑钱及筹集资金,香港《实体货币及不记名可转让票据跨境流动...

去香港有新规 小心被罚50万还要坐牢!4类人要当心了

游客携带超过一万美元现金、旅行支票或者其它货币形式例如人民币等，都须向美国海关申报，并对现金的来源作出合理的解释，例如现金如果来自所出售房产，务必出示出卖房产的凭据等。特别需要注意的是，如果携带一万美元现金不申报，当事人最高可面临50万美元的罚款以及10年以上的有期徒刑。日本：最多可携带100万日圆当地...

《使徒行者2》最大黑警boss浮出水面 (1~30集)分集剧情介绍

不过关宏宇坐牢也只是一段时间,后面还是会出来的,所以我们就一起等第二部的播出吧。近日使徒行者2的播出引起了很多网友关注,而对于使徒行者2第26集什么时候播也是很多网友关注的,接下来和小编一起来看看使徒行者2第26集什么时候播吧!使徒行者2第26集更新时间:...

最高法:审慎处理吴英案 回应:乐观谈不上

“非法吸收公众存款和集资诈骗在刑法上区别很大,前者最高量刑是10年,后者最高量刑是死刑。”在今年4月一审开庭时,吴英辩护律师杨照东和张雁峰给吴英做无罪辩护,控辩双方围绕吴英主观上是否具有非法占有他人财物的故意、该案属于单位犯罪还是自然人犯罪、吴英的罪名是否构成集资诈骗罪3个焦点,展开激烈交锋。