【悲剧】专案冻卡只追缴涉案卡余额!!!

需要等冻卡期限到期,一般才会自解。比如,你冻卡期限到10月份,现在6月就被法院划扣了,卡也是要等到10月冻卡期限到了一般才会解。这是躺平的情况。冻卡余额多余涉案资金的,天机建议主动过去退赔解卡,或者先找办案叔叔把不涉案资金解冻。以免其他的流水再涉案,被其他地方叔叔冻结。最后也劝告卡主,在面对叔叔...

银行卡一级涉案,一级卡主要全赔,要不要找二级涉案卡卡主退款?

司法机关在追缴违法所得时,会全面考虑整个涉案链条上的资金流向和各涉案人员的责任,依法对所有涉案资金进行追缴和处置,包括可能要求二级涉案卡主退赔相应的款项。民事赔偿诉讼在一些情况下,如果一级卡主认为二级涉案卡主的行为对自己造成了经济损失,并且在刑事案件处理完毕后,仍有未得到弥补的损失,可以考虑通过民事诉...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

二是如果你因为网络赌博、私人换汇、对外贸易或出售虚拟币行为导致的收到了涉案款,你主观上并不明知,不知情的情况下导致的银行卡被冻结,那么你就需要提供相关的证明,从而对公安机关把你认定为涉诈嫌疑人,冻结你银行卡的措施提出异议,并提出申诉。最后一定要拿到不涉案证明。你如果执行力强的话,也可以联系文叔拿到...

【百问百答】银行卡解冻了却又进了管控名单,具体找哪个部门处理?

如果是本地上的名单按照本地反诈的指引去处理如果不是尝试给自己的户籍地、开卡地和冻卡地的反诈都联系一般就是这几个关联地方确定机关再去处理卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

一级卡很严重,这种情况下你不去处理,过大概一两个星期你的卡必上两卡惩戒!你的客户经理也会因此受到处分。做了什么事容易收到一手黑?1、你有网赌行为,银行卡直接绑定了平台进行提现2、币商卖U给散户,散户的U被骗走或者参与了资金盘3、交易所卖U,对方不是实名付款,有可能收到一手黑,如果是实名付款,...

【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

3.发现被冻卡后,第一时间找银行询问原因,冻卡三天没有自动解冻后,尽快去处理,否则时间长了,名下其他银行卡、微信、支付宝等也可能会受到相应的限制(www.e993.com)2024年11月25日。卓光律师团队本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡...

济南市涉案银行卡问题突出单位通报

电信网络诈骗案件人民群众高度关注,严重影响人民群众安全感和满意度,按照市联席办相关要求,下面就2024年1月份全市涉案银行卡问题突出单位予以通报:中国建设银行济南分行办理的银行卡涉及电信网络诈骗案件线索在2024年1月(60条)、2023年12月(52条)、11月(53条)连续3个月数量排名全市第1,根据《济南市加强打击治理电...

【百问百答】名下的卡被十几家公安冻结,应该怎么办?

要积极回复不能置之不理不然可能情况更加糟糕二涉案卡对卡主确实很重要不管是金额上还是功能上必须要去处理的那么不管多少家都得一家一家去处理卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致...

通信管理部门组织全行业反诈,北京去年累计拦截涉诈短信七千万条

公司反诈专班组织各分子公司反诈专员开展反诈查询、处置和调证,做好每天涉案号卡的日常溯源分析工作,发现问题及时通报和处理,并根据风险等级对异常号码下发线上、线下二次实人认证,分级管控,快速处置,即时响应。在核验前,以短信形式通知用户。2023年,集团反诈平台监测识别归属北京广电风险号码107万号次,收到外省市...

成功案例|银行卡冻结,不去处理银行卡资金就会被划走吗?

在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。另外，48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后一段时间。如果你发现你的银行卡过了三个工作日后没有被解除冻结，还一直处于被冻结状态，卡内的大量资金无法正常使用，严重影响了你的日常生产、生活，则就需要联系公安机关配合处理。