2016年无业男子银行流水达4亿,被逮捕后,家中还被搜出700万现金
他本来没工作,就是个无业的人,可每天他银行账户的流水那叫一个吓人,少的有几百万,多的能超一千万。每笔交易的钱,最少也几十万呢。并且,他差不多每个钟头都在转账,钱在他账户里不停地进进出出。一个没工作的男的,咋会有这么多钱呢?那不正常的账户资金往来背后,是不是有啥见不得人的事儿,或...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
2016年初,东莞市公安局民警在进行数据调查时,发现一名钟姓男子的银行账户有问题,每笔流水都大得惊人,少则几万,多则几十万,且存取特别频繁,特别像某个公司的财务账户。钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或...
男子银行取5万被拒,还被查一年流水,并质问每笔用途
广东深圳,一男子去银行取5万元,但是银行工作人员一直不给。后来,银行工作人员擅自查男子一年的银行流水。男子大怒,用手机拍银行工作人员。可银行工作人员却说不允许拍。男子报警,可当着民警的面,银行工作人员依然不肯给男子取钱!警察勒令银行工作人员把钱给男子,但是工作人员当着警察的面,依旧理直气壮,坚决不给男子...
关注!继承人欲查询已故者生前银行流水被拒
关注!#继承人欲查询已故者生前银行流水被拒#此前,苏州的李某意外离世,因其生前有不少债务,李某家人想要到银行查其生前的流水,遭拒后将银行起诉到法院。法院审理认为,李某家人查询明细的目的是为了解其生前债务归还情况,并提交了相关证据,合法且正当,最后支持了李某家人的诉讼请求。(零距离)来源:荔枝新闻...
手记|我们梳理了几千条银行流水
虽然查清了银行流水,但我们深知,公平正义不仅要被实现,而且要以人民群众看得见、感受得到的方式来实现。我们决定召开公开听证会,把办案过程“晒出来”,把关键证据“固定住”,以群众看得见、听得懂、感受得到的方式查明事实、释法说理。听证会上,张某先是谎称借款已被其消费,我们适时拿出全部的银行流水;面对转账形成闭...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
这再次证明银行卡操作者并非她本人(www.e993.com)2024年9月15日。警方断案中众人达成共识,将两起案件并案调查。这名普通老太太显然不是银行卡的操作者。这张银行卡是被人盗用信息开设的吗?丁延风展开调查,发现这张涉案账户的流水非常大,调查账户信息,每天进出金额千万之多。几乎每隔上一两个小时,就会有一笔几十万、上百万的资金转账,其...
银行卡流水33万余元 他因涉嫌“帮信”犯罪被抓
尽管觉得事有蹊跷,但为了能尽快贷款成功,王某在明知将“两卡”出借是违法行为的情况下,仍将本人的手机、身份证、银行卡及银行卡密码提供给对方走流水使用。经查,王某名下银行卡单日单项非法资金流入达33万余元,并查实1名受害人被电信诈骗资金134000元流入其中。
这是骗了多少钱?12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿
这是骗了多少钱?#12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿#2022年夏天,朱某某从朋友处听说有个兼职,只要提供银行卡给对方,会有稳定收益。此后,朱某某陆续向该诈骗团伙提供36张银行卡,赚了6万多元。法院审理查明,2022年10月至2023年6月,朱某某、杨某某、秦某等12人,在明知上线利用信息网络实施犯罪的前提下,仍提供...
注意了!大于这个数就可能被“监视”了,已经在多个地方试行实施
我们每一个人的银行账户流水以及移动支付流水等信息,其实都在监管部门的监管之下,一旦触发反洗钱,系统那么立即会将账户进行冻结。尤其是在前一段时间,有不少网友反馈到自己的银行卡,用着用着发现就无法使用了,还有一些网友反映自己的银行账户非柜面交易限额只有每天800元。
河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...