“培训贷”调查:受骗者先被洗脑 维权或困难重重

记者了解到,去银行贷款一般都需要贷款人本人前往。随后,“杜老师”要求记者将毕业证、学位证、学信网的照片发给他,他审核通过了才可通知前往办公地点。“洗脑”后推出贷款培训建议“去年,我毕业找工作时就遇到一个‘培训贷’骗局。打着名企的幌子,实际上是个培训机构,有专人一对一洗脑,不断贬低你的专业、贬...

记者调查:深圳律协联合银行推出律师展业贷款能否为青年律师解困

为了帮助律师缓解生活压力,市律协经过调研考察对比了多家银行,拟推出第一批律师展业贷款服务,与某银行签订合作推出两款“个人综合贷款”“教育分期”金融产品,优势审批程序更便捷、平均利率更低、贷款期限更长。消息一经发布,就有一些网友在社交平台提出疑问:“现在律师已经这么难了吗,要靠贷款度日?”这到底是怎么回...

北京的法院会处罚那些拒绝律师调查令的在京银行吗

没办法，律师最终只能铩羽而归。对于部分北京的银行拒绝律师调查令的行为，不同性格的律师其后通常会有两种应对方案：其一，如实向北京的法院报告，申请承办法官亲自到该银行调取证据。其二，申请北京的法院依法对该银行作出司法处罚。但是根据我的了解以及办案经历，我发现某些北京法院的承办法官在得知银行拒绝律师调查令的...

当事人供述和辩解的质证要点|笔录|提讯|口供|辩护人|辩护律师|...

犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解有四个非常显著的特点:作为案涉行为的“实施者”,他们的供述和辩解对于查明、认定案件事实有直接作用;作为与案件结果直接相关的利害关系人,他们的供述往往前后矛盾反复、避重就轻;作为没有法律知识、辩护经验的诉讼参与人,由于听取了辩护律师的法律意见,或者在诉讼过程中通过其他方式,学习...

律师常用调查手段(建议收藏)

对于企业内档查询,需委托律师进行,由律师持律所介绍信和本人执业证申请查询。“企业年检材料:年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等”的查询,律师须另持法院出具的立案证明或调查令。02银行账户信息查询根据《行政诉讼法》授权,只有公安机关、法院、检察院、税务机关(包括国税和地税)、国家安全机关有权调查...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

如果确有证据证实对方存在家暴、婚外情或者恶意转移、隐匿、挥霍夫妻共同财产的情况,一般这情况下可以委托律师,向法院申请律师调查令,调查对方名下各资金账户的交易明细情况,并且要求对方对大额异常支出进行逐笔解释资金去向(www.e993.com)2024年11月24日。法律依据:夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方...

多家银行回应“存10万元需说明来源”!律师解读

针对大额存款时被要求提供证明一事,北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇接受采访时表示,询问客户这些资金信息,最主要的目的是对客户的身份进行识别,进行客户的尽职调查,并按照风险等级采取相应的反洗钱措施,这样有助于提高反洗钱的效率,满足反洗钱的需要,维护金融安全。

“短线王”替你炒股,大闸蟹也能“建仓”……起底“联众投”投资...

“按理说,如果真的有这么强的赚钱能力,完全可以加入基金公司或者在市场上开一个私募,管理更大的资金,没必要冒法律风险筹集2万、3万这种小钱。因为如果没有相关牌照,是没有资格集资炒股的,这不合规。”据投资者邱梓恒(化名)介绍,投资者在联众投开户时不能通过银行卡或者常用支付平台自行转账,而是要通过微信把...

存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...

据央视网,北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇表示,询问客户资金信息,最主要的目的是对客户的身份进行识别、进行客户尽职调查,并按风险等级采取相应的反洗钱措施,有助于提高反洗钱的效率,满足反洗钱的需要,维护金融安全。《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构...

海银700亿“资金池”调查:操控傀儡空壳构筑灰色金融网,理财产品全...

“因为他们违约,我们给他们发过律师函,邮政快递EMS寄过去,函都退回来了,公司地址是假的,而且快递员反馈说那个(电话)是空号。”一家与海银系影子公司有过短暂合作的地产公司法务如是回忆。这是记者在走访调查中查证到的海银财富管理有限公司(下称“海银财富”或“海银”)所控制的大量空壳公司的一个缩影。