广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》同意公司向中国银行(4.910,0.00,0.00%)间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体如下:一...

广西绿城水务股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》同意公司向中国银行(4.910,0.00,0.00%)间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体如下:一...

中创物流股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

公司已于会前以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知和会议资料。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长李松青先生主持,公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、...

新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

会议由董事长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案,并形成了决议:1、审议通过了《关于〈新凤鸣集团股份有限公司2024...

浙江大元泵业股份有限公司 关于董事会换届的公告

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》:公司董事会提名韩元平先生、王国良先生、王侣钧先生、韩宗美先生、韩静女士、张又文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件一),提名兰才有先生、马贵翔先生、吕久琴女士为第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件二),董事任期自...

三维控股集团股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会办理以简易...

四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(www.e993.com)2024年11月27日。该代理人不必是公司股东。(二)公司董事、监事和高级管理人员。

滨化集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)摘要

2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。3、在限制性股票完成授予登记前,激励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放...

广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告_手机...

广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议于2024年4月25日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科...

东吴证券股份有限公司第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■(二)公司董事、监事和高级管理人员。

锦州港股份有限公司

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3未出席董事情况■4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说...