诚志股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年3月18日以书面通知方式送达全体董事。2、会议召开的时间、地点和方式(1)会议时间:2024年3月21日上午10:00(2)召开地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室(3)召开方式:以现场方式召开(4)董事出...
中国石油集团工程股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议...
本次会议已于2023年11月17日以书面、邮件等方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名,实际出席并参与表决董事9名,会议由董事长白雪峰先生主持,参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:一、审议通过《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》...
开普云信息科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告
开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次临时会议于2023年12月4日在公司以现场及通讯的方式召开,会议通知及相关材料于2023年12月1日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长汪敏主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、...
宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日发布了《关于2023年度融资计划的公告》(公告编号2023-048),该融资计划已经第九届董事会第二十一次会议和2022年年度股东大会审议通过。截至本...
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024年008号
一、董事会会议召开情况报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月31日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知,会议于2024年4月10日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法...
易普力股份有限公司
易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2024年3月27日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室召开(www.e993.com)2024年9月8日。本次会议通知已于2024年3月17日以书面及电子邮件的方式送达各位董事,会议由付军董事长主持,会议应到董事9名,实到董事8名。宗孝磊董事因公务不能参加会议,委托陈宏义董事...
重庆港股份有限公司 2023年年度报告摘要
关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年4月23日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...
诚志股份有限公司2023年年度报告摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备和资产核销的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将...
炼石航空科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告
2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况...
江苏索普化工股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告
江苏索普化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“江苏索普”)于2023年12月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第一次会议,全体董事一致同意立即召开本次董事会议。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致推举马克和先生主持会议。会议的召集...