打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!
公司要求用个人账户去帮公司走账,打工人千万不能干!最近有朋友问到我一个问题:这个朋友是公司的财务,所在公司在银行借到了200万贷款,公司老板找到他,想通过支付货款的名义转到他的个人账户,然后让他再转到老板的账户。他本来是想问的是怎么进行账户处理,但我提醒他最好别干这事,打份工而已,不要拿着卖白...
瓜!曝宋祖儿高考舞弊,大量聊天记录曝光,牵扯了刘亦菲刘昊然
爆料者声称是她用拆分合同和私人账户的走账方式偷逃个人所得税。在这期间还注销了几个个体商户。面对这样的事件,宋祖儿的经纪公司表示已经与宋祖儿合约到期,对她自到期后的税务问题表示并没有发现偷税这样的事情。对于娱乐圈艺人来说偷税漏税就是极为严重的问题,宋祖儿当时代言的潘婷,潘多拉珠宝等品牌方都删除了相...
不法中介巧设骗局 严控助贷需多方合力|贷款|征信|信贷|农商银行|...
“中介机构告诉我,已经审批出贷款额度,下一步就是提款到账。但银行风控较严,我资质不佳,账户不具备接收款项的能力,需要第三方‘过个账’,让自己的好朋友或直系亲属拿着身份证,跟我一起到场办理,也要查他们的征信和社保等信息。我问对我朋友会有什么影响,他们说没影响。”记者发现,对于征信情况不好的客户,不...
老板利用政策节税才是王道!个人账户走账5万以上、现金10万被监控
也就是说,金融机构在办理支付结算业务时,发现有客户个人银行账户或者现金交易超过5万元以及法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额20万元以上的单笔转账支付,金融机构就会报告人民银行总行,由总行进行调查。那么用现金呢?答案是,也不行!就在本月,央行发布了《中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市...
用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑
经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,目前已查明涉案金额共计70万元。2023年9月,经检察机关审查认定,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。
北京一电器城欠钱账户被冻结 老板开新公司“走账”247万被司法拘留
电器城老板欠了500多万元,几年的时间都说“还不起”,被法院冻结账户后竟找员工成立了个新公司“走账”(www.e993.com)2024年9月2日。10月30日,北京青年报记者跟随北京房山法院执行局法官到该电器城了解情况,发现在两个月时间里,电器城不仅通过该账户转移了247万余元的资金,公司里还藏了一枚假公章。欠了500多万元不还账户被法院查封了...
银行卡转账限额为何“缩水”?
连日来,一则“工资卡转账限额被降到500元”消息引发街谈巷议,银行卡转账限额为何会突然被降低?影响多大?怎么解决?记者多方了解发现,不少银行此前已经发布公告预告了将要调整部分个人银行结算账户非柜面交易限额的动作,调整包括网上银行、手机银行、自助设备、第三方支付、POS等方面的支付限额。
贷款25万元被中介收取3万多“服务费” 贷款人:中介玩文字游戏套路...
随后,一名工作人员拿走了王先生的手机,在某银行APP上进行操作,王先生则在一旁全程配合进行刷脸、输入密码等操作。不一会儿,259000元到达王先生银行账号,中尔企工作人员又称公司帮王先生申请的是装修贷款,以银行需要查“装修流水”为由,拿POS机把钱分两次刷入了中尔企指定商家进行“走账”。
公司利用员工的个人账户进行走账,员工是否要承担责任?
公司如果通过个人的走账,不仅有避税的嫌疑,还会导致个人账户流水过高而被银行甚至工商、公安等管理部门核查。一旦被发现确实存在偷税漏税行为的,公司和个人都会受到处罚。对于个人而言,还会影响个人征信记录和公共信用信息,为日后的生活造成不利影响。打开网易新闻查看精彩图片...
公司账户和领导个人账户总是同时存取款?粮蠹露出马脚
“实际收购3945009公斤、实际支出8669932元”“11月19日收入烘干溢价26858元(从方俊走)”“方俊2450000元”……在仔细查看他的5本日记本时,一些蹊跷的用词和频繁出现的“方俊”之名,让调查组意识到问题并不简单。能否依靠日记里记录的数据破译公司账目存在的问题?方俊是谁,为何大量走账与他有关?调查组决定顺藤...