创新亮点频现“三化”“四全”解痛点 兴业银行厦门分行推进金融...

兴业银行厦门分行顺应新形势新要求,启动研发“洞见”兴合规反洗钱智能管理平台,推进反洗钱工作的标准化、专业化和智能化。该行抽调6位不同业务领域的精兵强将组成攻坚团队。从繁琐的数据中抽丝剥茧,从复杂的交易中寻找规律,上线“洞见”反洗钱金融情报分析系统,实现智能化预警与深度分析,为反洗钱工作插上了科技的翅...

从《反洗钱国际经验与借鉴》说起:探索国际变革,启迪中国实践

而相比于欧美等发达国家,中国在反洗钱方面起步较晚,法律制度不健全,行业标准和行业实践也相对欠缺。在此背景下,借鉴国际先进经验,加强反洗钱监管,显得尤为迫切和重要。2010年,人民银行开始集合反洗钱领域内的专家,着手撰写《反洗钱国际经验与借鉴》一书,旨在为中国的反洗钱工作提供有益的参考和借鉴。高女士作为编委会...

从《反洗钱国际经验与借鉴》说起:探索国际变革,启迪中国实践_商业...

最终《反洗钱国际经验与借鉴》的出版,不仅填补了中国反洗钱领域的一项空白,更为后续的反洗钱工作提供了宝贵的理论指导。此书被人民银行指定为全国19.49万家银行机构的学习蓝本,成为行业内权威的反洗钱著作。高女士在著作中全面剖析了国际反洗钱的标准与实践,尤其聚焦于香港的反洗钱制度构建与运作模式。依托她在港资银行...

罗山农商银行以“整村授信”“贷”动乡村振兴“加速度”——以...

二、罗山农商银行主要做法模式及亮点罗山农商银行积极落实乡村振兴战略,积极对接县政府出台的全县“信用户、信用村”创建工作方案,坚守市场定位,增强战略执行力,大力推进整村授信,采用“政银合作”“无感授信”“综合服务”等加法公式,不断探索适合自身高质量发展的“整村授信”新模式和新路径。(一)聚焦政银联动,设...

建设银行准格尔兴隆东街支行“双十一”积极开展反洗钱知识宣传活动

通过此次反洗钱宣传活动,有效提升了公众对反洗钱工作的认知水平,强化了大家的风险防范意识,同时也彰显了建设银行作为国有大型商业银行积极履行社会责任、维护金融市场稳定的决心与行动力。未来,建行准格尔兴隆东街支行将秉持“以客户为中心”的服务宗旨,持续探索创新服务方式,为广大客户提供更优质高效的金融服务,携手构建...

郓城农商银行营业部:强化反洗钱工作 筑牢金融安全防线

为打击治理洗钱违法犯罪行为,提升辖域反洗钱工作的效能,保障黄河滩区金融秩序和社会稳定,郓城农商银行营业部高度重视,强化宣传,严格检测,扎实推进反洗钱工作,取得显著成效(www.e993.com)2024年11月26日。该部高度重视反洗钱工作,成立了由“一把手”担任组长的反洗钱领导小组,负责全行反洗钱工作的整体规划和协调推进。明确职责分工,形成了上下联动、横...

舞钢农商银行开展运营条线业务及反洗钱培训

运营条线反洗钱柜面实操解析也是此次培训的关键部分，使员工进一步掌握反洗钱在柜面工作中的实际操作要求，对于履行反洗钱义务、维护金融安全意义重大。舞钢农商银行相关负责人表示，本次培训，进一步提升了职工对业务知识的掌握水平，激励大家将所学内容更好地运用到实际工作中，为该行高质量发展提供有力保障，为业务的...

靖江农商银行开展反洗钱操作规程培训

为认真落实监管部门及省联社反洗钱管理工作要求,进一步增强全体员工反洗钱意识,不断提高反洗钱业务水平,规范反洗钱业务流程操作,全面推动反洗钱工作深入开展,靖江农商银行合规管理部采取分批次、分岗位的方式开展反洗钱工作操作规程培训,各营业网点柜面、信贷岗位人员共308人参与了此次培训,课后通过云端学习平台开展抽测,通...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

为保障反洗钱工作顺利开展,将洗钱案件风险发生的可能性降到最低,聊城农商银行进一步加大反洗钱监察力度,持续加强反洗钱队伍建设,强化责任,明确流程,为反洗钱业务发展提供健康稳定的环境。加强学习培训。一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商...

金融强国 建青有为——中国建设银行抚州市龙津支行开展反洗钱金融...

反洗钱是维护国家金融安全的重要举措,为响应国家号召,中国建设银行抚州市龙津支行近日成功启动了以“警惕洗钱陷阱,共建和谐社会”为主题的反洗钱金融知识宣传活动。此次活动旨在帮助公众理解反洗钱相关政策与法律,提高公众金融安全意识,共同维护良好的金融秩序。