这家银行的金融教育宣传月活动亮点纷呈
金融知识走进美食街区河西支行工作人员走进镇中心美食街区开展金融知识宣传活动,活动现场,工作人员围绕反电信诈骗、反洗钱及防范非法集资等相关知识,通过发放宣传折页、悬挂横幅、现场讲解等方式开展宣传,面对面传授诈骗常见手段及防范措施,帮助广大群众学金融、懂金融、用金融,增强他们的防范风险意识和能力。金融知识联动个...
反洗钱法修订草案二审稿拟增加对个人隐私保护规定
草案二审稿还在有关反洗钱行政主管部门工作人员违反规定泄露反洗钱信息的法律责任条款中,增加其他国家机关工作人员相应行为的责任。此外,草案二审稿还增加规定:国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平;...
洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?
最高检经济犯罪检察厅副厅长张建忠在8月19日发布会上介绍,最高检自2020年部署推进反洗钱工作以来,全国检察机关反洗钱工作措施有力,成效明显。2023年共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%,对洗钱犯罪的打击力度持续加大。“两高”将切实贯彻从严惩处洗钱...
健全国家金融风险防控体系 反洗钱法修订草案的主要亮点及完善建议
四是将反恐怖主义融资与反洗钱并列,从反恐怖主义视角研究和推进反洗钱工作,更有利于有效预防和打击“恐怖融资”活动,从而有效地防控恐怖主义。适当界定反恐怖主义融资,厘清法律适用范围。《修订草案》第二条第一款从法律层面对反洗钱作了概括界定,但未对反恐怖主义融资作出界定,其他预防性法律也未对反恐怖主义融资作...
富德生命人寿鄂尔多斯中心支公司开展反洗钱户外宣传活动
富德生命人寿鄂尔多斯中心支公司将反洗钱宣传作为一项常态化工作常抓不懈,通过多种形式开展全员反洗钱学习培训,提高全员参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,持续加大反洗钱的宣传力度和频度,争取创新、突出亮点,确保反洗钱工作扎实有效开展,为维护社会稳定、打击洗钱犯罪与金融秩序安全做出贡献。
兴业银行2023年年度董事会经营评述
兴业银行(601166)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、公司主要业务及行业情况(一)主要业务公司成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市,目前已发展成为以银行为主体,涵盖信托、金融租赁、基金、银行理财、消费金融、期货、资产管理、研...
亮点多多!深圳10项“金融为民”暖心工程提升金融服务质效
落实反诈反洗钱工作要求,协同开展非法金融交易、机构风险监测。一是组织召开三季度反诈工作研判督导会,指导银行持续落实“资金链”治理主体责任,统筹账户风险防控和优化服务。二是加强对非法金融活动、异常资金交易的监测,为深圳金融改革发展提供良好的金融生态环境。2023年1-9月,深圳银行卡“断卡”线索同比下降约50%...
...修订草案预备提请审议!国务院印发《国务院2024年度立法工作...
《国务院2024年度立法工作计划》明确的立法项目及负责起草的单位一、拟提请全国人大常委会审议的法律案(21件)1.能源法草案(国家发展改革委、国家能源局起草)2.统计法修正草案(国家统计局起草)3.会计法修正草案(财政部起草)4.反洗钱法修订草案(中国人民银行起草)...
8点1氪丨极越回应员工自称因买小米SU7被辞退;折叠屏iPhone新专利...
36氪获悉,2024年4月16日,中美金融工作组在美国华盛顿举行第四次会议。双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了双方技术专家组关于两国金融监管...
五篇大文章丨浦发银行上海分行:切实做好“五篇大文章”全力投身...
二是为上海市民提供优质的数字货币服务。本行与上海市财政局、人民银行上海总部合作,在上海“一网通办”门户中引入浦发银行数字人民币办理缴费,开辟“一网通办”的第四条支付渠道。三是参与人民银行上海市分行基于区块链和隐私计算的跨机构反洗钱风险信息共享平台工作,打造基于区块链的风控系统。