陕西高院发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》

省高院党组副书记、副院长范思泓介绍，陕西各级法院坚决贯彻落实党中央决策部署和最高人民法院、省委的工作要求，加大审判执行力度，依法惩治非法集资犯罪，健全防范处置非法集资工作制度机制，大力提升工作质效，主动延伸审判职能，助力社会综合治理，有效遏制非法集资犯罪。五年来，全省各级法院共一审审结非法集资刑事案件1202件...

中国银监会办公厅关于切实做好当前处置非法集资工作的紧急通知

要认真落实非法集资案件信息“不隔夜”报告和“即时报备”制度,高度重视群众举报、媒体披露、监测预警中发现的可疑线索,提高快速灵敏反应能力。四、积极履行职责,主动配合地方政府做好非法集资案件处置。处置非法集资由地方政府负总责,各银监局要在职责权限范围内,积极配合地方政府做好案件处置工作。主动做好以银行业金融...

非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难

“非法集资案件成因复杂,经济纠纷与经济犯罪交织,犯罪行为的隐蔽性强,查处难度大,其中涉及罪与非罪、违法与犯罪,此罪与彼罪等问题较多。为了规避打击,集借款人在借条上均不反映借贷利息,造成一些案件很难定性立案。”王庚明说道。而在调查取证上,不法分子为逃避处罚不建立规范严谨的财务账簿,被抓获后拒不交代赃款...

打击非法集资不力 各区领导一票否决

建立处非考评重大案件“一票否决”制,对各区打击和处置非法集资工作进行综合治理考评,建立重大案件领导干部“一票否决”制度。加大非法集资案件指标权重,根据案件发生情况综合评定得分,原则上发生非法集资重大案件且处置不力的区当年考评得分不及格。措施二:让列入黑名单企业无法继续经营建立非法集资企业和人员黑名单制度。

非法吸收公众存款案件的律师辩护策略与技巧探究

-山东省针对非法集资案件的处置制定了详细的规程，青岛地区遵照此规程执行，涵盖了案件受理、立案侦查、资产查封冻结、资金清退等多个环节，保障了案件处理的规范化和高效性。5.《青岛市人民政府办公厅转发市金融办等部门<青岛市处置非法集资工作规程>的通知》(青政办字[2018]101号)-针对非法集资案件，青岛市政府...

银保监会:果断打击处置一批重大、跨区域非法集资案件,全面加快存...

二是狠抓案件处置(www.e993.com)2024年11月11日。做实跨省案件“三统两分”原则,果断打击处置一批重大、跨区域非法集资案件,严惩违法犯罪分子。切实加大督办案件、亿元以上案件和5年以上案件处置力度,全面加快存案攻坚。三是着力打早打小。持续优化非法集资监测预警体系,构建线索摸排、核查处置、跟踪反馈治理闭环,加强行政处置,有效化解苗头隐患。

全省率先!牡丹江处置非法集资案件有“章”可循

日前,记者从牡丹江市财政局获悉,市金融服务局坚持制度创新理念,在全省率先出台《牡丹江市处置非法集资联合行政执法工作程序规定(试行)》,为高效处置未达刑事追诉标准的非法集资案件提供了新的制度保障。据了解,该《规定(试行)》包含总则、线索核查与立案、调查取证、行政认定与处置、执行与结案、附则六个章节,共有31条...

银川警方破获解债类非法集资案件 查扣冻结涉案资产价值逾千万元

中新网银川9月9日电(记者杨迪)记者9日从银川市公安局金凤区分局获悉，近日，银川警方破获一起以化解债务人拖欠银行等金融机构债务为幌子，向债务人收取“解债”服务费，从而实施非法吸收公众存款的犯罪案件，在广东、宁夏等地抓捕犯罪嫌疑人16人，查扣冻结涉案资产价值超千万元。2024年6月，金凤区公安分局经侦大队...

银川金凤公安破获涉金融领域黑灰产、解债类非法集资案件

宁夏新闻网讯(记者胡俊)近日,宁夏银川市公安局金凤区分局破获一起以化解债务人拖欠银行等金融机构债务为幌子,向债务人收取“解债”服务费,从而实施非法吸收公众存款犯罪案件,在广东、宁夏等地一举抓捕犯罪嫌疑人16人,查扣冻结涉案资产价值超千万元。2024年6月,金凤区公安分局经侦大队接到辖区多家银行提供线索,称有...

宁夏银川公安破获一起“解债类”非法集资案件

近日,宁夏银川市公安局金凤区分局破获以化解债务人拖欠银行等金融机构债务为幌子,向债务人收取“解债”服务费,从而实施非法吸收公众存款犯罪案件,在广东、宁夏等地一举抓捕犯罪嫌疑人16人,查扣冻涉案资产价值超千万元。2024年6月,金凤区公安分局经侦大队接到辖区多家银行提供线索,称有中介机构肆意曲解国家银保监局有...