乐清联合村镇银行开展2024年度全员履职能力提升集中培训

课程首先从宏观角度对监管新规进行了全面解读,指出新规在强化金融机构内部控制、加大违规处罚力度等方面提出了更高要求,详细阐述了反洗钱履职要点以及金融机构在反洗钱工作中的责任与义务。此外,课程围绕近期风险形势,以真实热点案例为切入点,引导员工树立正确的风险意识,剖析客户身份识别、评估、监测的及时性在反洗钱工作中...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

为有效防范洗钱风险，扎实做好人民银行执法检查整改工作，不断提升反洗钱合规意识，切实增强岗位人员履职能力，中国进出口银行河北省分行组织开展反洗钱培训工作。本次培训传达总行年度反洗钱培训要求，聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定，回顾我国第四轮FATF反洗钱国际互评估历程，总结分析第五轮互评估面临的严峻形势，...

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

反洗钱工作开展以来,为更好地服务保障金融安全和经济发展,辽宁省沈阳市和平区检察院着力健全职务犯罪案件办理中的反洗钱工作机制,坚持精准施策,依法履职,切实提升反洗钱工作质效。2021年3月至2024年9月,和平区检察院在办理贪污贿赂犯罪案件中共依法追诉“自洗钱”犯罪案件4件,均适用认罪认罚从宽制度,且均获生效判决,...

积极组织开展反洗钱业务培训

为进一步夯实全行员工反洗钱履职能力,提升一线员工反洗钱意识和业务水平,切实防范洗钱风险,近日,农发行兰考县支行积极组织开展反洗钱业务培训。该行深刻认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性,精心组织此次培训,明确培训目标和内容,将此次培训作为提升全行反洗钱工作水平的重要举措。本次培训由行内“三合一”专员为全行员工...

民生银行烟台分行:夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱工作水平

定期对存量客户开展身份信息确认工作,确保所留存的资料能得到及时更新,及时掌握客户身份信息变更情况;高度重视长期未使用账户突然大额转账、频繁交易等情况,准确识别可疑交易;严格落实监督检查,采取现场检查与非现场检查、定期检查与不定期检查相结合的方式,对发现的问题及时整改并加以追踪,将反洗钱业务的重点难点问题纳入...

农发行泸州市纳溪区支行“三点发力”打好反洗钱工作“组合拳”

为切实履行反洗钱职责和义务,提升反洗钱工作质效,农发行四川省泸州市纳溪区支行以强烈的使命担当、良好的专业素养、严实的工作作风,深入推进反洗钱工作常态化、制度化、规范化建设,推动反洗钱各项工作取得良好效果(www.e993.com)2024年11月23日。聚焦制度学习发力,夯实履职根基。该支行深刻认识反洗钱在维护金融安全、推动高质量发展中的重要作用,自觉...

农发行西双版纳州分行多措并举抓实反洗钱工作

????为有效应对和防控洗钱风险,促进反洗钱工作提质增效,近期,中国农业发展银行西双版纳傣族自治州分行(以下简称“农发行西双版纳州分行”)组织开展2024年反洗钱专题活动,进一步提升员工反洗钱履职水平和社会公众的防范意识。西双版纳州分行开展2024年反洗钱业务培训现场(9月29日摄)。徐爱红摄...

强化履职担当,积极做好反洗钱日常工作

为贯彻落实好中国人民银行反洗钱管理有关规定,切实维护国家金融安全,农发行宁都县支行积极响应上级行号召,组织反洗钱人员学习相关文件,持续推进反洗钱培训、宣传及自查自纠工作,进一步强化内控合规管理,发挥好政策性银行反洗钱职能作用。注重理论学习,做到有据可依。为进一步加强员工反洗钱工作能力,进一步夯实反洗钱工作理...

工行烟台分行强化履职管理全面提升反洗钱工作质效

该行建立对公账户反洗钱团队，明确各岗位职责，切实做好反洗钱履职工作。同步建立“对公客户反洗钱工作群”，对公反洗钱业务相关通知会在群里发布，支行反洗钱相关人员已全部入群以便及时落实和反馈通知要求。二、措施有力，全面覆盖。按照人民银行《关于加强反洗钱客户身份识别工作的通知》和总省行统一要求，该行大力...

中国进出口银行天津分行切实提升反洗钱工作质效

以反洗钱工作履职情况的监督检查为契机,对存在的问题切实抓好整改落实,把经验教训融入到工作中。通过强化反洗钱人人有责的履职意识,构建“守土有责、履职尽责、失职问责”覆盖全环节的反洗钱工作机制,形成各部门协同的整体合力,助力该行在反洗钱工作管理水平上实现质的突破。