“两高”举办同堂培训,为高质效办理金融犯罪案件“充电”

课程围绕司法实践中的热点、重点、难点问题,聚焦类型化案件的法律适用和重点罪名的司法认定等进行专题剖析,针对证券犯罪行刑衔接、金融信贷领域犯罪法律适用、涉洗钱犯罪相关法律适用等问题进行专题授课。授课内容不仅注重宏观层面的审查方法、刑事政策的把握,而且注重工作层面若干问题的解决。此外,培训还专设研讨教学环节,最...

聚焦“金融证券类犯罪辩护难点及路径”

她指出,在公司并购中,为履行对赌协议引发财务造假进而被指控合同诈骗案件在实践中时有发生,此类案件辩护难点在于案件背景复杂、多方责任主体牵连、法律关系复杂多样、对律师跨学科的运用能力提出挑战。对于此类案件,律师要进行深入分析和审慎判断,洞察司法实务的新趋向,重视对司法会计鉴定报告等关键证据的审查和质证,准确认...

...咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪案件

在办理以虚拟货币为媒介进行洗钱的新型案件中,针对虚拟货币去中心化特征,行为人彼此意思联络分散、资金流传复杂等情况,检察机关在指控证明犯罪上可以从三个方面重点发力:一是多维构建洗钱主观明知证明体系,对洗钱行为人主观明知的证明,可以结合行为人认知能力、从业经历,接触了解上游犯罪所得及其收益的情况,资金转移转换行为...

新法速递|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读

最高检会同国家监察委员会、公安部联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》；北京市检察院联合人民银行北京分行建立反洗钱检察人员轮值协查机制，向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的金融情报线索；浙江、福建、河南、湖北等省检察院积极会同相关部门，通过常态化联席会议制度、组建金融司法协同中心、建立...

金融违规与犯罪仅一步之遥 专家呼吁严格入罪标准

金融领域的监管和治理部门较多,机构设置和职能配置都较为庞杂,而且金融犯罪治理的相关政策和法律法规、司法解释的规定也十分复杂。在司法实践中,同案不同判的现象时有发生,不同地区之间的司法裁判标准有待统一。因此,刘艳红教授呼吁严格金融犯罪入罪标准,准确依照犯罪构成要件定罪,坚持治罪和治理并重,缓和金融领域过度...

为年轻干部“充电蓄能”!这堂防范金融犯罪法治课很有料!

课上,杨婷婷检察官从我院金融类案件的办理情况出发,以各种案件数据向学员们介绍福田区当前金融领域治理形势,并就非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪的相关构罪标准、案件类型及办案难点进行专业深度的法律解析(www.e993.com)2024年11月13日。杨婷婷检察官还结合国家级典型案例及自身承办的疑难复杂案件,总结分享了该类案件的风险防范和注意事项。

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

事实三中,甲作为金融机构从业人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,并违反规定从事与该信息相关的证券交易活动,非法获利441万余元,构成利用未公开信息交易罪。难点辨析一、如何区分正常投融资行为与以此为名受贿随着反腐败斗争的持续深入,新型贿赂犯罪更趋隐蔽,如以赌博、借贷、融资及合作投资、...

专访最高检四厅厅长张晓津:准确区分金融创新与伪创新,严厉打击...

而上述犯罪的办案难点则主要集中在以下方面:一是金融犯罪案件指控证明难度大;二是对新型金融犯罪认识不统一,对检察官的专业审查判断能力提出更高要求;三是由于大部分金融犯罪资金被犯罪嫌疑人、被告人挥霍、使用消耗殆尽或者隐匿转移,追赃挽损工作难度较大。

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

(一)刑事检察办案情况1.刑事案件受理数量同比明显上升随着新冠疫情防控转段,我国经济回升向好,社会活跃度增加,同时,检察机关与有关部门一道依法从严惩处电信网络诈骗等严重影响人民群众安全感的犯罪,刑事犯罪案件总量增长。2023年,全国检察机关受理审查逮捕各类犯罪828999件1209052人,同比分别上升49.8%、44.4%。审查后共...

聚焦涉外刑事检察重点难点 推动理论与实践深度融合

在近日召开的“涉外刑事检察重点问题”研讨会上,来自科研院校的专家学者与检察机关代表围绕涉外刑事检察的重点问题、涉外刑事案件办理中的难点问题等展开深入研讨,为推动涉外刑事检察工作高质量发展建言献策。聚焦涉外刑事检察重点难点??推动理论与实践深度融合