“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

对“自洗钱”行为定罪处罚,不但要考虑“自洗钱”行为是否构成犯罪,也要考虑数罪并罚所判处的刑罚是否符合罪责刑相适应原则,还要考虑洗钱刑事案件对刑法体系、司法实践造成的影响和效果。对于一些没有争议的“自洗钱”行为,比如,上游犯罪行为人通过地下钱庄以跨境转移资产的方式洗钱的,应依法数罪并罚;对于一些争议比较大...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

坚持治罪和治理并重,做实办案就是治理,推动系统治理、综合治理、源头治理,大力推动反洗钱法修订工作,健全完善洗钱违法犯罪风险防控体系,切实提高打击治理洗钱违法犯罪效能。(四)加强反洗钱国际合作。用足用好法律武器,依法打击跨国(境)洗钱犯罪,积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式,健全完善反洗钱国际合作制度机制...

最高检:今年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%

王新表示，长期以来，在司法实践中，关于“他洗钱”犯罪主观要件的审查认定和指控证明是办理洗钱犯罪案件的难点。在《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”入罪后，对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”，新司法解释保留了2009年反洗钱司法解释中关于“明知”认定的部分规则，吸收了司法机关办理的一些典型案...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

澎湃新闻注意到，长期以来，在司法实践中，关于“他洗钱”犯罪主观要件的审查认定和指控证明是办理洗钱犯罪案件的难点。在《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”入罪后，对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”，新司法解释保留了2009年反洗钱司法解释中关于“明知”认定的部分规则，吸收了司法机关办理的一些...

办理他洗钱犯罪案件,如何认定“知道或者应当知道”?

王新表示,司法实践中,关于洗钱罪主观要件的审查认定和指控证明,一直是办理“他洗钱”犯罪案件的难点。《解释》不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为洗钱罪主观要件的认定内容,需要重点把握四点内容:一是认定“知道或者应当知道”要以客观事实为依据,办案时应当调查核实行为人所接触、接...

...咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪案件

对于自洗钱行为,认定的难点在于有无“洗钱”的行为方式,即是否存在掩饰隐瞒的行为;对于他洗钱行为,认定的难点在于对洗钱行为人主观明知的判断,这又涉及到主观明知的程度和对象问题(www.e993.com)2024年11月19日。洗钱罪的社会危害性不言自明,将自洗钱纳入到洗钱罪范畴,就充分说明了国家立场。作为审判机关,应尽可能通过准确认定和从严惩治来发挥司法...

律师观点 | 洗钱罪司法解释的七大亮点

通过上述条文,《2024解释》明确了洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪是一般法与特殊法的关系,解决了这一持续多年争议问题,对未来的司法实践具有重大指导意义。5限缩涉黑洗钱范围黑社会性质组织犯罪的犯罪所得认定一直是司法实践中的重点、难点问题。尤其是“以黑护商”所涉的合法财产部分是否可以认定为...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...

长期以来,在司法实践中,关于“他洗钱”犯罪主观要件的审查认定和指控证明是办理洗钱犯罪案件的难点。在《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”入罪后,对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”,新司法解释保留了2009年反洗钱司法解释中关于“明知”认定的部分规则,吸收了司法机关办理的一些典型案例中所运用的指...

中国人民银行渭南市分行:推进打击治理洗钱违法犯罪工作走深走实

同时,该行先后走访当地监察委员会、人民法院、人民检察院、公安局以及8个县(区)公检法一线办案部门,围绕洗钱案件办理的难点问题,对42起在侦在诉案件研判会商,推动4起洗钱案件立案,进一步强化部门间沟通协作。中国人民银行渭南市分行联合当地公安局开展打击洗钱犯罪业务培训会,就金融情报分析和反洗钱行政调查进行交流讨论...