贵州镇远农商银行被罚70万元:因未对集团客户进行统一授信等
中国网财经9月14日讯近日,国家金融监督管理总局黔东南监管分局行政处罚信息公开表显示,贵州镇远农村商业银行股份有限公司因未对集团客户进行统一授信;贷款“三查”不尽职;贷款风险分类不准确,被国家金融监督管理总局黔东南监管分局罚款70万元。作出处罚决定的日期为2024年9月9日。
...单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额超监管指标
2024年8月14日,国家金融监督管理总局衡水监管分局行政处罚信息公开表显示,河北深州农村商业银行股份有限公司因对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额超监管指标,被罚款60万元。处罚信息显示,河北深州农村商业银行股份有限公司违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营...
广发银行安阳分行被罚95万 线上消费贷违规流入股市等
国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局安阳监管分局行政处罚信息公开表(安金罚决字〔2024〕19号)显示,广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实:线上消费贷款违规流入股市;流动资金贷款贷后管理不到位;贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条和第三十七条、...
日照银行济南分行因违规授信被罚50万元|大鱼财经
7月22日,国家金融监督管理总局山东监管局公布了对日照银行股份有限公司济南分行的行政处罚决定。根据处罚决定书,日照银行济南分行向不符合授信条件的企业授信,严重违反审慎经营规则。作为主要责任人,时任日照银行济南分行行长助理毕恒元也受到警告处分。国家金融监管总局山东监管局认为,日照银行济南分行的行为违反了《中华...
广发银行深圳分行授信管理不审慎等被罚300万
中新经纬7月23日电广发银行深圳分行授信管理不审慎等被罚款300万元。国家金融监管总局网站截图(下同)国家金融监管总局网站23日披露的行政处罚信息公开表显示,广发银行深圳分行主要违法违规事实包括贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严。
中信消费金融4宗违规被罚 授信审批环节不够独立等
中国经济网北京6月17日讯国家金融监督管理总局北京监管局近日发布的行政处罚信息公开表(京金罚决字〔2024〕17号)显示,中信消费金融有限公司存在以下主要违法违规事实:合作机制与合作模式存在不足,合作业务管控不到位;综合利率等产品信息披露不规范;授信体系存在缺陷,授信审批环节不够独立;贷后管理不到位,个人消费贷款被...
授信审批环节不够独立等 中信消费金融4宗违规被罚120万
中国网财经6月17日讯持牌消金迎来今年的首张罚单。日前,国家金融监督管理总局北京监管局披露的行政处罚信息公开表显示,中信消费金融有限公司(简称“中信消费金融”)因存在多项违规被罚120万。具体来看,中信消费金融主要违法违规事实在于:合作机制与合作模式存在不足,合作业务管控不到位;综合利率等产品信息披露不规范;...
河北安平农村商业银行被罚款60万元,因未对集团客户实施统一授信及...
河北安平农村商业银行被罚款60万元,因未对集团客户实施统一授信及监管统计数据填报不准确,httpsm.jrj/madapter/finance/2024/06/11180640977313.shtml
因授信审查和贷款发放不审慎、部分信贷资金被挪用 武汉农商行被罚...
人民网武汉6月19日电日前,国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表(鄂金监罚决字〔2024〕55号)显示,武汉农村商业银行股份有限公司存在授信审查和贷款发放不审慎;贷后检查不尽职,部分信贷资金被挪用等主要违法违规事实。根据有关规定,国家金融监督管理总局湖北监管局对武汉农村商业银行股份有限公司罚款90万元。
7家银行被监管点名,齐商银行济南分行、日照银行济南分行、威海...
工商银行上海市分行两度被罚工商银行上海市分行两度被监管点名,分别领到了340万元和1050万元的罚单,主要违法违规事实涉及贷款资金违规流入资本市场、购买理财,贷款授信审批不到位,理财资金投资不合规等。其中一张罚单显示,该分行因为流动资金贷款管理严重不审慎,贷款资金最终流入资本市场;流动资金贷款管理严重不审慎,贷款...