集资诈骗罪辩护思路简述

集资诈骗罪的辩护思路主要分为两个部分，“集资”和“诈骗”，“集资”是指非法集资，“诈骗”是指客观上以采用诈骗手段，主观上有非法占有目的。正文：根据《刑法》第192条规定，集资诈骗是指“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资。”因此，集资诈骗罪的客观构成要件包括：非法集资和诈骗方法，主观要件包括非法占...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。...

张永华律师:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的保护法益

非法吸收公众存款罪的认定标准有司法解释中规定的“四性”。其中对“非法性”的认定有广泛的分歧。(参见张永华律师:《非法集资犯罪的非法性认定难点及律师辩护方案》)若扩大化解释,民间金融、境外金融机构跨境展业(比如跨境信托、离岸金融、跨境存款)等,都可能被司法机关认定为具有“非法性”。再加上现代金融机构展业,...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、将集资款用于违法犯罪活动的；5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；7...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

就在我们等待的时候,一个极其不利的消息突然传来。G城检察院认为该案涉嫌集资诈骗罪,移交给上级检察院宜春市检察院。这意味着,原本量刑三到十年有期徒刑,现在很可能判处十五年有期徒刑或者无期徒刑。个人集资诈骗100万元以上的,认定为数额特别巨大,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。达到数额特别巨大起点...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

第四,主要或核心事实的重视与认定(www.e993.com)2024年11月22日。在合同诈骗罪中,行为人虚构的事实既可以是部分事实,也可以是全部事实,但行为人只是虚构部分事实的,要注意考察部分事实在整体事实中的地位,行为人虚构的事实并非主要或核心事实,只是次要或边缘事实的,应避免以该部分事实认定行为成立合同诈骗罪。现有司法文件明确表达了该立场,比如,规...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

6、非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

在普通诈骗、合同诈骗、集资诈骗等“非法占有目的”类犯罪中,对于行为人是否具有非法占有目的的认定不仅涉及到此罪与彼罪的区分,同时也涉及到罪与非罪的界线。无论是在罪与非罪的界线判断上,还是在此罪与彼罪的罪名区分上,都无法逾越对于主观方面的判断。在判断行为人主观目的过程中,既要避免根据损害后果进行客观归...

小案大道理丨苟某某集资诈骗案——以宣称“投资茶叶”为名实施...

法院认为,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第(七)项之规定,非法吸收公众存款,拒不交代资金去向且逃避返还资金的,可以认定为集资诈骗罪。本案中,被告人苟某某,向多名不特定公众吸收资金人民币752000元,除返还返还利息人民币12164元外,其余739836元拒不交待去向,依法可以...

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

01中国工商银行南宁分行金融业务部经理梁建红涉嫌盗窃2.53亿元储户资金和集资诈骗35.55亿元。02梁建红通过高息吸引被害人入局,用后一批被害人的本金支付前一批被害人的本金和利息,以此循环滚动。03事实上,梁建红的大宗消费包括购置澳大利亚房产、投资铁皮石斛培苗等项目,最终全部亏损。