非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战

随着信息网络技术的发展，非法集资犯罪呈现线上线下结合、手段花样翻新等特点，涉案金额大，波及范围广，严重侵害人民群众财产权益，扰乱经济社会秩序。犯罪分子除了投资房地产、公司股权等传统噱头之外，还借助私募基金、科技创新、区块链、影视投资等市场热点，针对社会群体实施“精准收割”。如朝阳院办理的杨某某等人集资诈...

美术学校师生画作变“数字藏品”吸引投资 11人团伙集资诈骗涉案超...

综合调查显示,这家名为“聚艺齐”的平台未取得相关资质,以承诺固定收益的形式公开宣传,吸收不特定社会公众投入资金,实际上就是打着投资“数字藏品”幌子、以固定涨幅为诱饵骗取钱财的一种新型集资诈骗。经过深入侦查,专案组很快锁定了以犯罪嫌疑人林某为首的4名核心成员和另7名“团队长”,并于2023年9月起至今年...

上海警方侦破一起“数字藏品”集资诈骗案

新华社上海3月29日电（记者兰天鸣）记者29日从上海市公安局获悉，上海警方近期成功捣毁一个以投资“数字藏品”为幌子进行集资诈骗的犯罪团伙，抓获林某等犯罪嫌疑人11名，查实涉案金额达4000余万元。2023年7月，上海市公安局虹口分局接到市民报案，称自己在一家名为“聚艺齐”的交易平台投资“数字藏品”，半年时间...

金融犯罪案件呈现五大特点

一是非法传销网络化趋势明显,呈现规模化特征。犯罪分子利用网络空间不受时空限制等特点,不断建立新平台实现交易模式层层传递、迅速复制。二是犯罪手段愈加隐蔽,增加侦查难度。一方面利用网络发展大量人员后采取扁平化的管理方式和相应的计酬、返利模式,另一方面故意剥离收款账户之间的关系并有意操纵,制造多个独立传销组织的假...

涉嫌集资诈骗“红通”逃犯周某平被遣返回国

2月7日下午,在公安部的统筹协调下,潜逃境外8年、涉嫌集资诈骗犯罪的“红通”在逃犯罪嫌疑人周某平被从新加坡遣返回国。据了解,2008年底至2015年,犯罪嫌疑人周某平虚构投标工程、买卖外汇等项目,以高额利息为幌子,诱骗社会公众投资,涉案金额巨大,涉嫌集资诈骗犯罪。2

非法集资“套”走“养老钱”

“如此之长的犯罪时间跨度与养老领域非法集资犯罪自身特点有关,一些养老领域非法集资犯罪在初始阶段,虽未取得开展养老服务的合法资质,但其吸收到的资金仍正常用于养老服务、项目的正常支出,部分犯罪嫌疑人确属融资困难,从而进行非法集资,解决融资问题(www.e993.com)2024年11月22日。因此,非法集资风险并不会立刻凸显,被害人也难以察觉,只有当养老机构资...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

非法集资案件依托非法金融活动,主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,属于常见、多发类刑事案件。但常见、多发不等于千篇一律,事实上,在过去十余年间,此类案件不仅层出不穷,而且变化多端。这其中,对于非法金融活动的认定和甄别往往需要金融、民事领域的法律知识和实务经验,而案件本身的涉众性、跨地域性等特点又...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

第八辑《金融检察白皮书》发布:非法集资类案件数量居首位

保险诈骗犯罪集中在汽车保险领域通报还提到,金融诈骗案件集中在信贷保险领域,案件数量呈大幅下降趋势。信用卡诈骗犯罪主要形式变为盗刷、套现,犯罪链条化特征明显,形成上下游黑灰产业链。获取信息组、办理POS机等设备组、盗刷组、接收赃款并取现转账组等多团队共同合作完成犯罪,并通过减少上下游人员之间联系躲避侦查;犯...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

对于交易型诈骗罪而言,交易行为的构造与特点决定了此类型案件中非法占有目的的认定,要重点考察有无交易事实或者对价的存在。在交易事实或者对价完全或者主要是虚构的情况下,一般要肯定行为人主观上具有非法占有目的;相反,如果交易事实或者对价存在,则难以认为行为人主观上具有非法占有目的。对于使用型诈骗的认定,行为人借用...