货物进出口意大利的跨境电商卖家税务合规要点

海关有权对进口货物进行检验和审查。这可能包括文件的详细审查、实地检查货物、取样检验等。检验的目的是确保货物的真实性、合规性和安全性。一旦关税和税费计算完毕,进口商需要支付这些费用。支付方式和流程因国家而异,可能是在线支付、银行汇款等方式。支付关税和税费后,进口商将获得清关许可证。这是海关放行货物的...

@财务人员,你必须知道的防骗知识以及被骗后需要承担的责任!

B:拨打电话,无人接听,还是先去汇款。C:致电老板,核实详情后再汇款。D:没有当面与老板确认,坚决不汇。选择C和D,一般很难让这些诈骗分子得逞。总之,必须记住,在任何情况下,一定要听到要求转款人的声音或者当面商定后转款。只要切实履行这些核实程序,再加上规范的财务审核制度,一定能够避免上当受骗。

【新生大礼包】@所有小胖鱼,送你一份反诈“锦囊”教你见招拆招!

不要轻易相信。就算真的要汇款,最好选择去线下银行柜台办理,把事情的始末向银行柜台工作人员描述一遍,咨询更多人的意见。在进行网上交易时,要选择信誉好的平台并使用安全支付方式。定期检查你的银行账户和信用卡账单,发现异常及时联系银行。3、养成核实网址、网站域名的习惯许多诈骗分子利用虚假的10086,模仿中国移动的...

不当得利纠纷案件的审理思路和裁判要点

如当事人选择以不当得利起诉,则法院可遵循以下步骤审理:首先,审查当事人诉求是否符合不当得利纠纷案件的受理条件或者是否构成重复起诉;其次,审查是否存在不当得利的排除情形;再次,判断是否符合不当得利的构成要件进而认定是否构成不当得利;最后,如果构成不当得利,则进一步确定得利人返还义务的范围。(一)不当得利返还...

从近期执法动态看美国出口管制与制裁合规要点

??朝鲜公司通过被列入SDN清单的两朝鲜银行向新加坡公司和BATM汇款撤资后,在2009年至2019年间,为了降低资金在交易过程中的任何阶段被冻结的风险,朝鲜公司通过新加坡公司将合资公司欠BATM的美元款项通过一个复杂、多步骤的过程汇出。这涉及到朝鲜公司从被列入SDN清单中的朝鲜外贸银行(“FTB”)的账户中汇出资金通过在中...

最高法院:错误汇款人能否要求排除对错误汇款资金的强制执行?

本院认为,本案审查重点为:华海公司对金港公司被查封公司账户内的150万元存款(以下简称涉案存款)是否享有足以排除强制执行的民事权益(www.e993.com)2024年11月27日。作为案外人,华海公司提出涉案存款系误汇入金港公司账户,并据此提供了《报案函》、《审核证明》等一系列证据证明其主张。本院认为,要认定华海公司就涉案存款享有足以排除强制执行的民事...

注意!近期社保卡“停用”骗局高发!

骗子通过境外手机号发送诈骗短信,自称社保或医保局的工作人员,以“社保、医保卡异常将被强行终止”“社保卡升级”或“电子社保卡审核未通过”为由,索取受害人的个人信息,或要求受害人向指定账户汇款缴纳手续费实施诈骗。全国各地近期收到的诈骗短信蜀黍提醒...

跨境理财通业务手册(2021年版)

(2)“北向通”个人资金净汇入额和“南向通”个人资金净汇出额均不得超过100万元。其中,内地代销银行接受港澳投资者汇入、汇出“北向通”资金不纳入个人人民币II类银行账户与非绑定账户日累计量、年累计量限额管理。即港澳投资者汇出投资资金不纳入个人境内同名账户每人每日汇款限额管理。

跨境理财通细则全解

1、资金闭环管理:投资专户与汇款专户一一对应所谓资金闭环管理,具体是指投资者在购买投资产品时均需在投资产品购买地开立投资专户、在资金汇出地开立汇款专户,即在投资专户与汇款专户之间建立资金闭环汇划关系(投资专户与汇款专户为同一开户人、一一对应),资金从汇款专户出去进入到投资专户,再由投资专户返回到汇款专户。

庆阳市中心支局组织开展银行外汇业务现场培训

首先,农发行庆阳市分行国际业务部负责人就外汇业务制度建设、业务处理流程及审核要点、业务资料档案整理等内容进行了详细讲解。随后,参训人员对农发行庆阳市分行外汇业务内控制度、汇出汇款、汇入汇款、银行结售汇等业务资料进行了现场观摩,进一步明晰了外汇业务办理的事前、事中、事后各环节资料审核、留存及装订要求。最后...