宸展光电(厦门)股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任...

2024年5月27日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案。现将相关情况公告如下:一、第三届董事会组成情况(一)董事会成员公司第三届董事会由8名董事组成,其中...

...关于选举公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任...

选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事,并与公司于2024年4月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事刘国强先生共同组成公司第二届董事会、监事会,完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议...

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2024年5月7日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。2、本次会议于2024年5月14日以现场和通讯相结合的方式召开。3、会议应参加董事11人(王晓东、KirschChristoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),实际参加董事11...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

11、2022年12月9日,公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2019年...

江苏江南高纤股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年2月4日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易的预计议案》,关联董事陶冶先生回避表决。本次新增关联方为苏州市相城区江南化纤集团有限公司(以下简称“江南化纤”)及其子公司,...

红棉股份2023年年度董事会经营评述

3、完成董事会监事会换届,新班子引领新发展2023年适逢公司第十届董事会、监事会届满,结合公司重大资产置换后的公司结构,公司对董事会、监事会成员均作出调整,并召开2023年第三次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议,审议通过了换届选举的全部议案,完成了第十一届董事会及其专门...

中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

《关于聘任高级管理人员的议案》已经公司董事会提名委员会全体成员审核同意;《关于聘任财务总监的议案》已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意,提交公司董事会审议。审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。二、关于长城电源太原基地建设的议案...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

2024年4月14日,公司召开第八届董事会审计委员会第一次会议,审议通过《关于公司计提减值损失的议案》。2024年4月25日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》。2024年4月25日,公司召开第八届监事会第二次会议,审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

(五)会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。二、监事会会议审议情况:经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-013

(八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》公司2023年度财务报告由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观地反映了本公司的财务状况和经营情况。同...