案件实录:集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是非法集资类的犯罪...

00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-92df25da058de9fac2fbd4dc1e2f799f案件实录:集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是非法集资类的犯罪,二者之间有何区别展开2024-11-0118:54发布于北京|702观看2评论收藏3手机看C位...

防范非法集资|“民间标会”涉嫌非法吸收公众存款罪!

1.非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有...

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司企业债券罪,欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行,所以绝大部分情况下,代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。2010年最高人民法院出...

【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)

本案的重点并非非法吸收公众存款罪,而是集资诈骗罪,该案被告人张某甲同时构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,数罪并罚。但本案体现出了区分集资诈骗和非法吸收公众存款罪的关键点——“非法占有目的”。涉案公司新疆某财富金融信息服务公司是一家未经批准从事金融业务的网络借贷平台,其通过网络途径公开宣传,为需要资金...

江西上饶一官员涉嫌非法吸收公众存款,放款人中还有政府人士

在这606人中,上饶市公安局向其中319名集资参与人核实,2009年5月1日至2015年3月31日期间,白省魁、戴惠兰共集资16.62亿元。目前,白省魁因涉嫌非法吸收公众存款罪和诈骗罪,将面临法律的审判,但此案何时开庭审理尚无定论。经侦提醒:当心落入“非法吸收公众存款”陷阱...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月22日。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

非法集资典型案例

一、典型案例(一)假借私募基金登记备案非法集资,法定代表人被判非法吸收公众存款罪案情简介:A投资基金管理有限公司(简称“A公司”)于2014年5月在中国证券投资基金业...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

非法集资案件依托非法金融活动,主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,属于常见、多发类刑事案件。但常见、多发不等于千篇一律,事实上,在过去十余年间,此类案件不仅层出不穷,而且变化多端。这其中,对于非法金融活动的认定和甄别往往需要金融、民事领域的法律知识和实务经验,而案件本身的涉众性、跨地域性等特点又...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

《解释》原条文共九条,修改后《解释》共十五条,重点修改完善了非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准。同时,进一步修改完善认定非法吸收公众存款罪的特征要件和非法吸收资金的行为方式,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罚金数额标准,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与组织、领导传销活动罪竞合处罚原则,明确...

「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(上)

该案讨论的是集资诈骗罪的核心问题——非法占有目的到底如何认定?否则,相关被告人可能仅构成非法吸收公众存款罪。在该案中,法院认定,陈某某利用虚假或夸大宣传某某实业运作阿胶产业、腐殖酸产业、“洗码”业务等方式欺骗公众,在公司无任何盈利的情况下,用吸收的资金发放高额服务费、趴点费,肆意挥霍,在资金链断裂后...