洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响。根据刑法修正案(十一)第一百九十一条规定,构成洗钱罪需满足以下条件:●行为人主观上是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的...

“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

”最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇指出,“在制定《解释》的过程中,曾就‘自洗钱’入罪的例外情形及‘自洗钱’犯罪与上游犯罪数罪并罚的问题作出规定,但由于各方面意见分歧比较大,未能达成一致共识,最终没有在《解释》中作出规定,留待司法实践继续研究”。

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

新闻发布会介绍新解释主要有六点内容，一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准，三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，五是明确罚金数额标准，六是明确从...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，...

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

最高法刑三庭副庭长陈学勇介绍,三年多来,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人,其中2021年审结499件552人,2022年审结697件834人,2023年审结861件1019人;2024年1至6月审结349件573人。“洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半年与去年...

最高检:今年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%

光明网北京8月19日电（记者陈畅）8月19日，最高法联合最高检举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(www.e993.com)2024年11月15日。自最高检2020年部署推进反洗钱工作以来，全国检察机关反洗钱工作措施有力，成效明显。据最高检经济犯罪检察厅副厅长张建忠通报，2023年共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗...

洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

立足于事后不可罚理论的设立根基、适用条件和刑事政策等方面,结合洗钱罪的特征对洗钱犯罪司法认定进行厘清——洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论□立足于洗钱罪作为上游犯罪的事后行为之根基,我们需要在这对辩证关系中进行动态的解析,既不能割裂其与法定上游犯罪的“血肉”联系,也不能否认洗钱罪在发展中呈现...

新型金融犯罪中的刑民交叉法律实务

(五)刑民交叉案件的实体与程序争议问题反洗钱的司法认定难点问题(一)反洗钱的顶层设计与国际压力(二)我国惩治洗钱罪的刑事立法(三)洗钱罪的司法认定难点担保重点难点法律实务问题精讲(一)保证人权利行使的难点问题(二)公司担保的合理审查(三)应收账款质押权利行使的法律风险防范...

安庆市大观区检察院:贩毒还洗钱,真“刑”

安庆市大观区检察院:贩毒还洗钱,真“刑”安徽网安庆消息种植毒品后多次向他人售卖获利,还通过虚拟币交易方式“洗白”毒资,罪上加罪。近日,大观区检察院成功办理了一起“贩毒+洗钱”案件。案情回顾:王某某、陈某某通过他人了解到种植、贩卖大麻叶的相关事宜,为获利在居民屋内种植大麻叶,待大麻叶成熟后,王某某...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

因为洗钱罪的基础刑是五年以下,升格刑是五到十年,升格之后刑期相当于翻了一倍,因此,在洗钱罪“情节严重”的认定问题上,对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”这一项,我们不能简单理解为全部无法追缴或者部分无法追缴,这中间还涉及违法程度的问题。根据罪责刑相适应原则,我认为该条款中“致使赃款赃物无法追缴”...