创新亮点频现“三化”“四全”解痛点 兴业银行厦门分行推进金融...

兴业银行厦门分行顺应新形势新要求,启动研发“洞见”兴合规反洗钱智能管理平台,推进反洗钱工作的标准化、专业化和智能化。该行抽调6位不同业务领域的精兵强将组成攻坚团队。从繁琐的数据中抽丝剥茧,从复杂的交易中寻找规律,上线“洞见”反洗钱金融情报分析系统,实现智能化预警与深度分析,为反洗钱工作插上了科技的翅...

专访北京大学王新:反洗钱法大修落定 金融业反洗钱迎来新局面

从国内来看,自2017年中央全面深化改革委员会进行顶层设计后,反洗钱工作不仅与金融安全、国家安全相挂钩,也上升到了国家治理体系和治理能力现代化的高度。从国际上来看,2019年4月国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)发布评估报告公布,中国40项建议的合规性评估有6项不合规,明年FATF要启动对中国的第五轮评估,...

健全国家金融风险防控体系 反洗钱法修订草案的主要亮点及完善建议

同时,《修订草案》第三十八条第一款前两项均涉及“恐怖融资”定向金融制裁,只有第三项针对有重大洗钱风险的个人和实体的措施属于反洗钱特别预防措施,而《修订草案》第四十二条规定的临时冻结措施包括反洗钱临时措施和反恐怖主义融资临时措施,但其中的反恐怖主义融资临时措施则不属于反洗钱特别预防措施,因此需要作出以上修改...

法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

朱勇辉表示，《解释》明确了“虚拟资产”洗钱只是各种洗钱方式中的一种。当然，鉴于虚拟货币的各种特殊性，对其中的反洗钱工作确实增加了一定难度，需要引起相关部门的更大重视以及在实践中更多经验的积累。明确情节严重标准《解释》明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物...

这家银行的金融教育宣传月活动亮点纷呈

河西支行工作人员走进镇中心美食街区开展金融知识宣传活动,活动现场,工作人员围绕反电信诈骗、反洗钱及防范非法集资等相关知识,通过发放宣传折页、悬挂横幅、现场讲解等方式开展宣传,面对面传授诈骗常见手段及防范措施,帮助广大群众学金融、懂金融、用金融,增强他们的防范风险意识和能力。

反洗钱法迎来首次大修:加强新型洗钱风险防控

我国现行反洗钱法在增强反洗钱监督效能、打击洗钱及其上游犯罪、深化反洗钱国际治理与合作等方面发挥了重要作用(www.e993.com)2024年11月26日。“但是,近年来反洗钱工作也暴露出一些问题。”受国务院委托,中国人民银行行长潘功胜在作修订草案的说明时提到,有关机构履行反洗钱义务能力不足,反洗钱监督协作机制不顺畅,信息共享程度不高,监测防控新型洗钱...

深交所官方:九大专题12个案例,详解“并购六条”具体要求和创新,手...

二、重组实施效果及亮点一是灵活设计交易方案,满足各方利益诉求。考虑到公司前次向特定对象发行股票效果不佳,本次交易中将可转债加入支付工具,配套募集资金同时采用发行可转债方式进行,可转债兼具股和债的性质,可以提升交易成功率。二是储备优质矿产资源,增强上市公司核心竞争力与独立性。公司本次收购的标的公司为已...

深交所官方:九大专题12个案例,详解“并购六条”具体要求和创新,手...

二、重组实施效果及亮点一是灵活设计交易方案,满足各方利益诉求。考虑到公司前次向特定对象发行股票效果不佳,本次交易中将可转债加入支付工具,配套募集资金同时采用发行可转债方式进行,可转债兼具股和债的性质,可以提升交易成功率。二是储备优质矿产资源,增强上市公司核心竞争力与独立性。公司本次收购的标的公司为已...

并购重组专刊!21个案例!

二、重组实施效果及亮点一是灵活设计交易方案,满足各方利益诉求。考虑到公司前次向特定对象发行股票效果不佳,本次交易中将可转债加入支付工具,配套募集资金同时采用发行可转债方式进行,可转债兼具股和债的性质,可以提升交易成功率。二是储备优质矿产资源,增强上市公司核心竞争力与独立性。公司本次收购的标的公司为已...

反洗钱综合管理系统,有效提升洗钱风险管理评估与数据质量

项目亮点建立反洗钱数据质量检查体系,针对反洗钱相关数据持续监测、统计、核验,及时发现问题,为督办整改提供依据。建立数据质量标准定义、数据质量检查、数据问题跟踪和整改等数据质量全周期管理。基于客户行为习惯、关系网络、资金网络、交易特点以及风险特征等特征指标进行量化,实现客户特征及风险分析,实现可定制化的风险...