创新亮点频现“三化”“四全”解痛点 兴业银行厦门分行推进金融...

推进“三化”助力反洗钱“洞见”风险近年来,反洗钱工作面临的内外部形势日益复杂,对商业银行传统的洗钱防控工作带来新的挑战。兴业银行厦门分行顺应新形势新要求,启动研发“洞见”兴合规反洗钱智能管理平台,推进反洗钱工作的标准化、专业化和智能化。该行抽调6位不同业务领域的精兵强将组成攻坚团队。从繁琐的数据...

建设银行准格尔兴隆东街支行“双十一”积极开展反洗钱知识宣传活动

通过此次反洗钱宣传活动,有效提升了公众对反洗钱工作的认知水平,强化了大家的风险防范意识,同时也彰显了建设银行作为国有大型商业银行积极履行社会责任、维护金融市场稳定的决心与行动力。未来,建行准格尔兴隆东街支行将秉持“以客户为中心”的服务宗旨,持续探索创新服务方式,为广大客户提供更优质高效的金融服务,携手构建...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

为保障反洗钱工作顺利开展,将洗钱案件风险发生的可能性降到最低,聊城农商银行进一步加大反洗钱监察力度,持续加强反洗钱队伍建设,强化责任,明确流程,为反洗钱业务发展提供健康稳定的环境。加强学习培训。一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商银行...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

通过此次培训，中国进出口银行河北省分行全体人员对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识，进一步树立了“反洗钱是金融机构全员性义务”的思想认识，增强了反洗钱工作使命感、责任感、紧迫感，取得了较好的培训效果。下一步，中国进出口银行河北省分行将多措并举，持续开展反洗钱培训工作，充分传导反洗钱合规意识，提高反...

金融强国 建青有为——中国建设银行抚州市龙津支行开展反洗钱金融...

反洗钱是维护国家金融安全的重要举措,为响应国家号召,中国建设银行抚州市龙津支行近日成功启动了以“警惕洗钱陷阱,共建和谐社会”为主题的反洗钱金融知识宣传活动。此次活动旨在帮助公众理解反洗钱相关政策与法律,提高公众金融安全意识,共同维护良好的金融秩序。

中国农业发展银行布尔津县支行厚植合规文化 助力高质量发展

二是强化案件防控开展,制定案防工作计划、案防排查计划,开展综合检查自查、内控评价自查等工作,对发现问题及时分析原因,推动整改落实(www.e993.com)2024年11月26日。三是高度重视反洗钱工作,对反洗钱尽职调查、客户资料保管、存续期持续识、受益人识别等关键环节的合规性开展日常监督,确保反洗钱工作有序开展。

邮储银行崇左市分行深入基层,举办反洗钱专题培训

此次反洗钱培训的成功举办,不仅提升了邮储银行崇左市分行基层员工的反洗钱意识和能力,更为该行反洗钱人工复评通过率的提高注入了新的动力。下一步,该行将继续加强反洗钱工作,不断探索创新教育模式,致力于构建更加完善的反洗钱防控体系,为维护金融秩序和社会稳定贡献更多邮储智慧与力量。(梁媛)...

兴业银行芜湖分行强化ATM取现交易监测 助力反洗钱和反欺诈工作

近日,兴业银行(18.290,0.01,0.05%)芜湖分行在不断加强金融安全监管的背景下,采取多项措施以反洗钱和反欺诈为重点,进一步加强了对ATM取现交易的监测,有效防范了洗钱风险。该行首先根据《洗钱风险提示》中明确的可疑交易特征,重新梳理并优化了反洗钱监测管理系统中的ATM渠道可疑交易监测模型。此举确保了监测模型与当前洗...

人民银行哈密市分行探索开展“可视化”反洗钱监管工作

为贯彻落实风险为本监管理念,人民银行哈密市分行创新方式方法、强化管理服务,探索开展“可视化”反洗钱监管,有效提升辖区反洗钱监管...

邮储银行上饶市分行走进老年大学开展反洗钱宣传活动

为进一步加强反洗钱知识和法律法规的宣传普及,促进老年人群体充分理解反洗钱相关政策举措、政策意图,理性看待反洗钱工作要求,邮储银行上饶市分行根据当地人民银行等监管部门要求和上级行部署,积极组织反洗钱宣传小分队走进信州区老年大学开展“金融知识普及月——反洗钱宣传在行动”主题活动。