不懂啥叫逃汇骗汇套汇?构成犯罪就晚了

逃汇罪,是将外汇以非法的方式转移到境外。主要强调将境内的外汇或者资本转移至国外,包括本币和外币。逃汇罪是比较严重的罪行。《刑法》、《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、《外汇管理条例》中都对逃汇罪做出了相应的解释。一旦犯了逃汇罪,不仅将受到罚款,情节严重的还将被行政拘留。根据《外汇...

重磅!央行宣布,人民币合格投资者不得汇钱出境购汇!不懂啥叫逃汇骗...

逃汇罪，是将外汇以非法的方式转移到境外。主要强调将境内的外汇或者资本转移至国外，包括本币和外币。逃汇罪是比较严重的罪行。《刑法》、《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》、《外汇管理条例》中都对逃汇罪做出了相应的解释。一旦犯了逃汇罪，不仅将受到罚款，情节严重的还将被行政拘留。根据《外汇...

新个税法+全球CRS,你的“海外账户”会怎么样?

也可以说是拨乱反正,“逃出去的,迟早要还的”。在这些变化中,有一些是是100%肯定在发生的、你单方面控制不了的事情,来看看:1.你是“某国税务居民”通过这几年劳心劳力费钱的尽职调查,在加入CRS的国家,银行等金融机构不得不,把所有的账户都打上“某国税务居民”的标签,否则无法实现CRS信息交换。为了提...

个人违规向境外转汇,购房赌博是主流,从严监管,外汇局公布最新惩处...

企业外汇违规案例有4例,均为逃汇案。常见的“伎俩”则是企业通过使用无效单证、伪造海运提单、构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇。稷山县康盛达蜜饯食品有限公司因货物出口未收汇,金额合计466.47万美元,被处以罚款208.59万元人民币。个人外汇违规案例有7例,涉及非法买卖外汇和分拆逃汇。惯用的手段则是通过地下钱庄或是...

罕见集中罚单!从银行到个人罚单高达48起!国有大行都在处罚之列

事实上,在今年以来集中公布的72起处罚案例中,个人外汇违法违规案例也有16起,占比达22%。其中,“蚂蚁搬家”式逃汇、通过地下钱庄非法买卖外汇最为常见。“蚂蚁搬家”就是指利用多名个人年度5万美元的便利购汇额度及个人银行账户,将外汇资金违规汇入某人控制的境外账户中,以达到向海外转移资产的目的;而通过地下钱庄非法...

一天开出两张天价罚单,一张4600万一张2600万,支付机构今年被罚...

据券商中国记者不完全统计,截至8月6日,今年以来的第三方支付机构罚单数量达到62张,累计罚没金额1.66亿元;尤其是,仅仅在6月份至今的两个月时间里的罚单数达到了38张,占比逾50%,呈现高频高额现象(www.e993.com)2024年11月13日。62张罚单中,“千万罚单”共有4张,除国付宝、联动优势外,智付电子因外汇管理条例、逃汇行为等被罚4200万元;卡友支...

大沓巨额罚单开给13家银行!这些业务成受处罚重灾区,上半年已罚没...

个人逃汇:蚂蚁搬家、找地下钱庄外汇局每次通报外汇违规案例中,几乎都有个人的违规案例,且这些案例的违规案由主要是为实现非法向境外转移资产目的,非法买卖外汇。从通报的案例情况看,个人因向境外转移资产而买卖外汇的惯用伎俩无外乎两大类:一是找地下钱庄帮助转移资产,二是利用多人年度5万美元的购汇额度,将个人资产...