外汇局:5万美元以下服务贸易收付汇业务无需审单
5万美元这个分界点的确定,是建立在对近年来服务贸易外汇收支的详细统计、分析的基础上的。根据统计数据,取消对单笔等值5万美元(含)以下的企业服务贸易外汇收支业务的单证审核,按笔数计算可覆盖约88%的企业服务贸易交易。而其余12%需在金融机构审核单证的服务贸易交易,其金额约占企业服务贸易交易总金额的92%。
如果我司需要向境外支付资金 哪些情形需要办理对外支付税务备案呢?
答复内容:根据《国家税务总局国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40号)境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)下列外汇资金,除本公告第三条规定的情形外,均应向所在地主管税务机关进行备案:...
单笔等值5万美元以上贸易如何审核单证?外汇局最新政策问答来了
办理单笔等值5万美元以下(含)的服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核交易单证;对于资金性质不明确的外汇收支业务,银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审核。办理单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇收支业务,银行应按展业原则,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支...
单笔1万美元以下个人涉外收付款有望免申报
对单笔交易金额在等值1万美元以下(含1万美元)的居民个人涉外收付款,实行限额下免申报,即居民个人申报主体可免填涉外收付凭证(含纸质凭证和电子凭证)中的申报信息。而旧版实施细则规定的居民个人通过银行办理涉外收付款免申报金额是等值5000美元以下(含5000美元)。如果《征求意见稿》顺利实施,今后单笔交易金额在...
个人存取现金5万以上要登记资金来源!银行、证券、基金、保险等...
(二)为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。第十条规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取...
3月1日起,个人存取现金5万以上,银行要求核实三件事
其中,有几点与个人存取现金、汇款、购买基金等息息相关的内容(www.e993.com)2024年9月11日。《办法》第十条提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
冲上热搜!下月1日起,个人存取现金单笔超5万,需登记来源或用途!
第十条商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。第十一条金融机构提供保管箱服务时,应当了解保管箱的实际使用人,登记实际使用人的姓名、联系方式、有效身份证件或者...
国家外汇局:支付机构外汇业务单笔交易原则上不得超5万美元
《办法》规定,支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过等值5万美元。对于有真实、合法超限额需求的,支付机构应按照规定向注册地分局提出登记变更申请。《办法》指出,支付机构应事前与市场交易主体就汇率标价、手续费、清算时间、汇兑损益等达成协议。支付机构应向市场交易主体明示合作银行提供的汇率标价,不得擅自...
1月起个人交易5万、转账20万以上将受央行可疑监控
1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元...