最高法:粤港澳大湾区内地法院3年审结一审金融类案件70.46万件

《报告》显示,三年来,大湾区内地人民法院审结一审金融类案件70.46万件,严惩非法集资、逃汇套汇、内幕交易等严重金融犯罪。《中国经营报》记者梳理,《报告》从五个方面介绍了人民法院服务和保障粤港澳大湾区建设的主要情况。报告指出,人民法院健全制度完善机制,贯彻落实粤港澳大湾区国家战略。最高法先后发布多项司法文件...

最高人民法院发文支持保障深圳先行示范区建设

《意见》还提出推进金融审判工作创新,完善打击非法集资、内幕交易、逃汇套汇、洗钱等金融违法犯罪司法工作机制。加强数字货币、移动支付、与港澳金融市场和金融(基金)产品互认等法律问题研究,服务保障深圳金融业创新发展。余下全文

深圳将试点个人破产制度

“全面配合深圳证券交易所创业板改革和试点注册制,严厉制裁以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、从事非法套利等违规行为。”龚稼立表示。此外,《指导意见》还指出,要完善打击非法集资、内幕交易、逃汇套汇、洗钱等金融违法犯罪司法工作机制。同时,健全证券纠纷代表人诉讼机制和示范判决机制,落实民事赔偿优先机制。■...

不懂啥叫逃汇骗汇套汇?构成犯罪就晚了

骗汇,是指以不正当的方式在银行进行结售汇,以达到骗购外汇的目的,核心是采取欺骗的手段让经营机构结售汇。它与逃汇罪一样,是计入《刑法》的。此前,企业等在银行办理外汇汇出业务时,大多是提供纸质的关单/发票和合同。由于银行与海关部门没有联网,无法对关单的真实性进行审核。因此,出现了许多伪造关单和重复报关...

重磅!央行宣布,人民币合格投资者不得汇钱出境购汇!不懂啥叫逃汇骗...

重磅！央行宣布，人民币合格投资者不得汇钱出境购汇！不懂啥叫逃汇骗汇套汇？构成犯罪就晚了！北京时间5月3日，中国人民银行办公厅发布关于进一步明确人民币合格境内机构投资者境外证券投资管理有关事项的通知，自印发之日起施行。通知明确指出，人民币合格投资者开展境外投资的，不得将人民币资金汇出境外购汇。等等，...

让你逃汇、套汇 !最高处罚涉案金额30%

让你逃汇、套汇!最高处罚涉案金额30%前期,外管局通报了10例企业、个人案例(www.e993.com)2024年11月11日。主要涉及企业利用虚假贸易合同,重复使用报关单、发票;个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇的行为。据21世纪经济报道记者梳理,上述10例外汇违规案件涉及美元、人民币、港元、澳元等诸多币种,最大单笔涉资1.19亿美元。

上海破获特大逃汇案:操控多家空壳公司套汇2.12亿美元

现已查明,陈某利用上述方式,通过虚构多笔转口贸易业务,向某银行上海分行共办理了7笔购付汇业务,涉案金额高达2.12亿美元,从中获利1000余万人民币。目前,犯罪嫌疑人陈某因涉嫌逃汇罪被青浦警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

十五届中央纪委第三次全会公报———会议资料——中央纪委国家监...

要坚决查办司法、金融和建筑领域及干部人事工作中的案件;坚决查办贪污贿赂、走私护私、骗汇逃汇套汇的案件,以及领导干部玩忽职守造成重大损失的案件和虚报浮夸、弄虚作假的案件;坚决查办在企业改制过程中领导干部侵吞国有和集体资产的案件,以及因失职渎职造成国有和集体资产流失的案件。要重视查办发生在基层的严重以权谋...

国务院办公厅关于印发2006年全国整顿和规范市场经济秩序工作要点...

(十五)取缔地下钱庄和变相期货市场,打击非法集资和银行卡短信诈骗。加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控,打击和防范逃汇套汇、网络炒汇以及洗钱行为,落实账户实名制,打击地下保单。(十六)整顿土地、文化、建筑、房地产市场和矿产资源开发秩序。抓好安全生产。

环球论坛:如何看待美加息对人民币汇率的影响?

他指出,中国政府近期为进一步扩大内需,拟征收利息税(此效果相当于减息),在人民币面临新一轮贬值压力下,担心新一轮的外资流出再度出现。美国摩根士丹利添惠分析员谢安迪则表示,由于中国政府在外汇管制上还存在漏洞,大陆的个人和企业仍然有进行逃汇套汇活动。