一文看懂:外汇刑事案件的立法沿革和定罪量刑标准

可见，根据《98解释》，非法买卖外汇、骗汇行为，均以非法经营罪论处。03紧接着，1998年12月29日，全国人民代表大会常务委员会发布《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（下称“《外汇决定》”），这是我国目前唯一的单行刑法。由于我国现行法律体系中并没有附属刑法，因此，《外汇决定》与《刑法》...

最高检典型案例:对“地下钱庄”的客户进行行政处罚!

因此不属于非法场外交易，而这些居间介绍者六人，在本案中被指控构成非法经营罪，理由是居间介绍行为本身，属于非法的场外交易，即居间介绍者向钱某公司的人员非法购汇后，将外汇又非法出售给武汉某公司等35个购汇主体，即形成了“购汇者-居间介绍者-骗购外汇者”的倒买倒卖闭环，属于一种以外汇为对象...

单纯购买或者出售外汇的非法行为不宜认定为非法经营罪!

非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第一条的规制对象是境内直接交易的倒买倒卖外汇和境内外对敲方式进行资金跨国境的兑付变相买卖外汇行为,倒卖倒买和变相买卖外汇行为的规制对象:外汇属于国家控制特殊商品,无论是地下钱庄、经营者还是客户,大量购买、兑换、出售的行为均属于扰乱金融市场秩序,...

让你逃汇、套汇 !最高处罚涉案金额30%(详解1.19亿美元外汇违规案)

第四十条有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第四十五条私...

非法套汇!罚1720万元!

(5)非法套汇的其他行为。对于非法套汇的处罚力度,相关管理条文已有明确规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条规定:有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套...

财经名词解释:套汇行为

套汇行为:1、违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的,但是合法的易货贸易除外;2、以人民币为他人支付在境内的费用,而由对方给付外汇的;3、明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的;4、以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的;...

百亿A股公司大股东非法套汇!罚单来了:1720万

(五)非法套汇的其他行为。处罚层面,从法律法规条文来看,《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十条规定:有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,...

...覆灭记》——兰州公安“5.23”地下钱庄非法买卖外汇案侦破纪实

随着经济的发展,跨境资金流动日益全球化。非法买卖外汇、逃汇、非法套汇、骗购外汇,成为跨境资金流动中的四大常见违法行为,它们不仅影响了经济安全和金融稳定,而且对全球的经济秩序造成了极大的破坏。因此,全链条精准打击这些违法犯罪行为,对于维护金融稳定和经济安全具有十分重要的意义。

不懂啥叫逃汇骗汇套汇?构成犯罪就晚了

二、以人民币为他人支付在境内的费用,由对方付给外汇的。根据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十条:有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇...

外管局处罚两家金融机构:1券商资管被罚775万,1基金公司非法套汇!

《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》第五章第十六条显示,“违反其他外汇管理规定的”,外汇局依据《外汇管理条例》等相关规定予以处罚。而《外汇局管理条例》第七章第四十条规定,“以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回...