魏县联社:三措施扎实做好反洗钱宣传工作

利用客户办理业务间隙,开展反洗钱等金融知识宣讲,提升群众反洗钱意识和防范水平。二是打造“线上+线下”全方位宣传模式,在广泛开展线下宣传的同时,该联社发挥辖内网点点多面广的特点,利用LED屏、电视机等设备,滚动播放反洗钱等宣传标语,通过微信公众号等新载体强化舆论宣传引导,积极传播正能量。三是建立网格化营销服...

??进出口银行福建省分行开展2024年反洗钱主题宣传活动

宣传开展,多策并用。为营造反洗钱宣传氛围,增强反洗钱宣传效果,进出口银行福建省分行多策并用。一是发挥处室专业力量,由风险管理处负责做好反洗钱宣传活动的牵头组织工作,明确各处室职责分工,有序开展各项工作;由营业部负责做好柜面反洗钱常态化宣传工作,发挥柜面人员的宣传作用,积极主动向客户介绍反洗钱的相关法律法规...

全面提高反洗钱工作法治化水平 解读新修订的反洗钱法

新修订的反洗钱法在现行反洗钱法严格规范反洗钱信息使用规定的基础上,增加对个人隐私的保护;明确要求提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全;增加规定在公司内部、集团成员之间共享反洗钱信息,应当符合有关信息保护的法律规定;增加规定有关国家机关工作人员泄...

中信银行长沙分行扎实推进反洗钱宣传工作

此次反洗钱系列宣传活动，有效提高人民群众反洗钱意识，增强了大家对中信银行长沙分行的认可度，为保障金融市场秩序起到积极作用。下一步，中信银行长沙分行将积极履行反洗钱法定义务和社会责任，扎实开展反洗钱宣传工作，推进反洗钱知识进万家，在维护社会稳定和金融秩序安全、保护金融消费者合法权益、防范和打击洗钱犯罪等...

郓城农商银行营业部:强化反洗钱工作 筑牢金融安全防线

为打击治理洗钱违法犯罪行为,提升辖域反洗钱工作的效能,保障黄河滩区金融秩序和社会稳定,郓城农商银行营业部高度重视,强化宣传,严格检测,扎实推进反洗钱工作,取得显著成效。该部高度重视反洗钱工作,成立了由“一把手”担任组长的反洗钱领导小组,负责全行反洗钱工作的整体规划和协调推进。明确职责分工,形成了上下联动、横...

央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

11月15日,2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴(10.600,-0.20,-1.85%)国家金融安全峰会在上海举办(www.e993.com)2024年11月23日。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,我们要认真落实《反洗钱法》要求,围绕国家治理需要,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效,为维护国家安全、金融安全...

农发行什邡支行“三点发力”打好反洗钱工作“组合拳”

为进一步提高社会公众反洗钱意识,有效遏制洗钱违法犯罪行为,切实维护经济金融安全和社会稳定,农发行什邡市支行紧密围绕监管部门及上级行工作部署,开展形式多样的反洗钱宣传工作,以“三点发力”为抓手,全面打好反洗钱工作“组合拳”,积极推动反洗钱治理及宣传工作走深走实。

民生银行济南高新支行开展反洗钱宣传活动

工作人员提示，企业在日常经营中要加强对客户身份的识别和交易的监测，防止被不法分子利用进行洗钱活动。同时，个人也要提高警惕，不要随意出借自己的身份证件和银行账户，避免陷入洗钱陷阱。通过这次宣传活动，中国民生银行济南高新支行的反洗钱宣传工作不仅有效提高了公众对洗钱活动的认知，还增强了大家防范洗钱风险的能力...

黑龙江省涉毒资产追缴工作取得成效

坚决摧毁毒品犯罪经济基础,黑龙江省公安厅联合中国人民银行哈尔滨中心支行、黑龙江省人民检察院和黑龙江省高级人民法院成立打击毒品洗钱犯罪领导小组,建立涉毒反洗钱工作机制,并在省公安厅禁毒总队设立领导小组办公室,具体负责日常工作,不断推进涉毒反洗钱工作深入开展,为涉毒资产追缴工作有序推进,有效切断毒品犯罪资金链条提供...

农发行西双版纳州分行多措并举抓实反洗钱工作

????培训中,农发行西双版纳州分行强调各网点机构要高度重视反洗钱工作,深入领会金融机构反洗钱工作的重要性和必要性,做好客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等基础工作,不断提升反洗钱工作质效。????在强化对外宣传方面,农发行西双版纳州分行积极组织辖内3个机构开展反洗钱专题宣传活动,通过发放宣传资料、人员现...