多名千万级网红被曝涉赌,“群流水高达1900万元”,“直播带赌...

受访者透露,这些群牵涉赌资巨大,每次金额在1万到5万元不等,一局流水就高达上百万元,一个群的赌博流水累计高达1900万元,而夏宁等主播可以从中抽成。当前,网络赌博犯罪手段不断翻新。个别网络主播受利益诱惑铤而走险,实施“直播带赌”等非法活动,诱骗粉丝下载赌博软件并参与网络赌博。今年9月,新京报报道了一起类...

千万粉丝网红被举报涉嫌组织赌博,每人收5万元保证金,一个群流水达...

爆料人称,夏宁通过微信群组织多人赌博,并收取每人5万元的保证金,一个群的赌博流水累计高达1900万元。红星资本局注意到,上述主播在快手平台累计粉丝量超7000万。10月12日,爆料人向北京市公安局朝阳分局报案,警方已受理。10月20日,红星资本局致电夏宁,询问上述事件时,对方表示“不知道”后迅速挂断了电话。红星资本局...

广东广州:黄埔人才购房补贴、安家费开始申报,9月20日截止

(2)本区工作单位为科研院所的,申请人在该工作单位的个人年申报收入额应分别不少于60万元、36万元、24万元。注:个人年申报收入指申请人在本区申报依托单位近12个月取得的工资薪金、奖金、股息红利等收入。四、相关待遇区创业类与创新类杰出人才、优秀人才、精英人才,按实际购房金额的80%给予最高500万元、300万...

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华：“他的银行卡流水总的走了20万元左右，最后给了他8000块钱的好处费。”原来，当天这几人的行为一直都在民警的掌握中。早在几天前，警方接到线索，这名外卖员名下银行卡流水异常，疑似参与电诈跑分，接到线索后，民警第一时间展开研判工作，有4名嫌疑人进入民警视线。昆明...

近百人涉案,流水超800万元!贵阳警方破获一起网络赌球案

80余名赌客，涉案流水金额超过800万元。其中有没有人是一直当赢家的？张进说：“赌球的人到了最后要么血本无归，要么倾家荡产。这帮人里面，只有一个是赢钱的。”赢了多少？一万！庄亦赌，没有谁是赢家本次案件的重点，自今年“欧洲杯”开赛以来，3个团伙通过境外赌博网站开设平台账号，吸引大量网友投注赌博，...

收款码上动手脚!收银员“赚”了20余万元

收银员“赚”了20余万元明明店里生意火爆,为什么营业额不增反减?日前,河西区某饭店经理张先生在年度结算时发现账目异常,报警求助(www.e993.com)2024年11月7日。公安河西分局桃园派出所民警对此案进行调查,发现居然是收银员在捣鬼……张先生是河西区某饭店的经理。这家店平时客流不断,生意非常好,可是,进行年底结算时,账目上竟然出现了20余万元...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大（境内转账超50万、境外转账超20万）4.规模小但流水巨大5.转入转出异常（分批转入集中转出、现金交易额超5万）6.资金流向与经营无关7.公户私户频繁互转8.频繁开销户9.闲置账户大量交易对于可疑交易的管理办法（1）短期内资金分散转入、集中转出...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

“两高”共同发布→亮剑“阴阳合同”、“假报出口”等涉税犯罪...

第十一条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,税款数额在十万元以上的,应当依照刑法第二百零五条的规定定罪处罚;虚开税款数额在五十万元以上、五百万元以上的,应当分别认定为刑法第二百零五条第一款规定的“数额较大”、“数额巨大”。