案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...
积利金是中国银行推出的一款贵金属理财产品,由购买人开通积利金账户并绑定本人所属的中国银行存储账户后使用,具体流程为:购买人在积利金账户中以当前价格购入虚拟黄金,积利金账户内显示对应黄金克数,后购买人可以根据黄金价格实时情况随时将账户内黄金卖出给中国银行,所得钱款即时打入其所绑定的中国银行存储账户内。2022年...
深入了解信用卡逾期相关法律法规及其规定
1.提前还款金额标准:根据中国银行业管理部门的涉及规定,提前还款的那么更低金额标准为人民币500元。换句话说,要想提前还款,你的只是还款金额至少要达到500元。2.提前还款是否产生利息:工行信用卡的主要提前还款不会产生任何利息费用。即使你提前还款,银行也不会对你收取任何额外的费用。这是为了方便客户主动还...
黄辉| 我国证券内幕交易的执法强度及其影响因素:实证研究与完善...
《证券法》第75条第(1)款规定,内幕信息是指“证券交易活动中,涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息”,然后,该条第(2)款列举了内幕信息的一些具体类型,另外也有一个兜底条款,即证监会规定的“其他信息”。内幕交易责任的主观要件包括以下三个方面。首先,内幕人员确实拥有内幕...
四川省刑事案件立案与量刑标准
(一)个人合同诈骗数额在2万元以上,单位合同诈骗数额在10万元以上为“数额较大”,应予立案追诉;(二)个人合同诈骗数额在20万元以上,单位合同诈骗数额在100万元以上为“数额巨大”,(特殊情形为80%);(三)个人合同诈骗数额在100万元以上,单位合同诈骗数额在500万元以上为“数额特别巨大”,(特殊情形为80%)。特殊情...
擅自改变他人投资款用途,是否应定性诈骗罪的界限分析
4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;5.以其他方法骗取对方当事人财物的。(三)违反合同:如果有合同协议规定了投资资金的使用方式,一方在另一方不知情或不同意的情况下故意改变这些资金的用途。例如,挪用用于个人使用,或用于不相关的商业活动或其他未经授权的目的,则可能被视为违约...
「金融3·15」集资诈骗、非法吸收公众存款判决书 优秀判决文书推荐
通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》,并以出具虚假《债权转让及受让协议》的方式,大肆进行非法吸收公众存款业务,在未建立公司账目的情况下,指示投资人将款项划入被告人梁超名下银行卡或者梁超指定的账户中,被告人梁超将所得部分款项依照被告人马团结指示打入马团结个人账户,其余款项以收益的名义返还投资人并支付...
阿喀琉斯之踵——电商平台资金“二清”业务的合规风险与应对方案...
二是对定罪量刑标准予以细化规定,一种情形为明知他人利用信息网络实施犯罪仍然提供支付结算服务的,当结算金额超过20万元就可入刑;另一种情形为确因客观条件限制无法查证被帮助的网络犯罪实施对象是否达到犯罪的程度,但相关结算金额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上(支付结算金额一百万元以上的),或者造成特别严重...
高校学报及社科类综合刊2020年第2期法学要目汇编
内容提要:大数据时代的到来使得企业、团体、个人都可能获取他人信息,而当代互联网的特性——海量的数据信息、快捷的计算速度以及巨大的储存空间使大数据时代的个人信息保护问题尤为重要。国内外关于删除权的相关法律文本和司法实践已经有较多讨论展开,而从大国博弈、消费者选择和厂商行为三个视角对2019年电子商务法中有关...
贵州法院公布十大典型案例 依法保护民营企业合法权益
严格根据法律及相关司法解释的规定,审查贷款诈骗罪的主体认定标准、对非国家工作人员行贿及行贿罪的主体认定标准和数额标准;严格根据合同诈骗罪的犯罪构成要件,审查涉案人员和相关单位是否具有“非法占有他人财产的主观目的”;严格根据在案证据审查是否构成非法占用农用地罪及刑事责任。
《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题...
(七)内幕交易、泄露内幕信息的定罪量刑标准1.单次证券交易成交额、期货交易占用保证金数额的认定如何认定单次证券交易成交额、期货交易占用保证金数额,实践中存在不同看法。一种观点认为,应当根据不同情形,以单次买入金额或者卖出金额作为成交额(占用保证金数额)。在利空消息案件中,以单次买入金额作为成交额(占用保...