英国最大比特币洗钱案中的底层华人:百亿诈骗赃款与“逆袭人生”
英国税收部门的统计显示,2015年,温简依然在中式外卖店上班,申报的年收入为12800英镑(约合11.6万现价人民币);2016年,温简又跳槽到一家从中国进货的贸易公司,申报收入却缩水到5979英镑(约合5.42万现价人民币)。或许是出于对财富的幻想,温简还试水了风头正健的比特币。从2016年12月30日至2017年5月26日,一枚比特...
瑞士续查扁家赃款 汇差致海角七亿缩水三千万
台海网12月8日讯瑞士检方昨天发表声明,称陈水扁家赃款已经汇回近2000万美元,并表示将继续追查下去。昨天陈水扁家赃款再汇回247.878万元(新台币,下同),但是由于美元对新台币汇率贬值,“海角七亿”缩水严重,少了3000余万元。瑞士检方:继续追查陈水扁家赃款据报道,瑞士联邦检察署昨天发表声明指出,陈水扁存放在瑞士的...
6912万元赃款到底在哪儿?揭秘“零口供”被判死刑的第一贪官
期待将赃款留给他们在自己死后享用,因此从与杨亚敏的家人、亲戚等有亲情关系的人入手,从与杨亚敏有金钱、利益关系的社会人员入手,清查他们过去、现在和今后一个时期是否有不明收入或暴富现象,包括发动知情群众举报,也许可以从中发现赃款下落的线索。
广州“房叔”价值半亿房产洗白 20套归妻儿名下
尽管蔡彬的出资后来缩水不少,但仍按照最初的1/3股份进行分红,公诉机关最终认定,其非法收受了超出其出资比例的分红共计126万元。而有番禺城管分局内部人员也提供证言称,该局的公务车辆都在该汽配厂定点维修,年维修费超过百万元。对此,蔡彬表示自己不知情。不仅如此,蔡彬还力主将番禺城管所有的数间商铺与该汽配厂...
徐翔妻子,或将成为A股首个通过离婚成为上市公司实控人的女人
其五,上市公司康强电子股权。至2020年一季度末,泽熙6期持有股份1876.43万股,持股比例5%。按照5月29日股价计算,这部分股权市值2.51亿元。上述股权大多在2015年11月份起被冻结,四年多来股票市值明显缩水,目前这五家上市公司股权最新市值接近32亿元。除此之外,徐翔家族还持有一些上市公司的“隐形”股份,比如招商南油、东...
广州房叔若获罪房产不受影响 无指向房产控罪
价值半亿房产“无罪”20套已在妻儿名下据媒体此前报道,蔡彬作为广州市正处级官员,工资待遇约每月1万元(www.e993.com)2024年10月20日。妻子时丽英曾是番禺区工商联办公室主任、秘书长(已退休),从级别上看,其工资待遇应低于蔡彬,两人工资收入应不超过2万元。据悉,牵涉入案的22处房产中,只有两套带有蔡彬的名字,其余的房产则在其已经入澳洲籍...
河南商丘非法集资案赃款缩水 多人退款无望自杀
商丘非法集资案:冻结赃款大幅缩水起诉书指出,吴振海等人“利用各级领导对经济发展的关心,骗取领导信任并出席以未来农业公司名义组织的活动,制造政府支持非法集资的假象,迷惑群众,诈骗集资款”《瞭望东方周刊》记者金明大|河南商丘报道3月30日上午8时许,晨风微寒,河南商丘市中级人民法院门口人头攒动。