千万粉丝网红被举报涉嫌组织赌博,每人收5万元保证金,一个群流水达...

一场赌局后，群内会通过微信转账、支付宝和银行卡转账的方式结算赌资。红星资本局注意到，从交易截图来看，这些赌局涉及金额巨大，从几千元到数十万元不等。周先生称，“一个群的赌博流水累计高达1900万元，一个人一天的输赢就能达到几百万。”图由受访人提供值得注意的是，视频还显示，夏宁会收取参与赌局的人5...

多名千万级网红被曝涉赌,“群流水高达1900万元”,“直播带赌...

受访者透露，这些群牵涉赌资巨大，每次金额在1万到5万元不等，一局流水就高达上百万元，一个群的赌博流水累计高达1900万元，而夏宁等主播可以从中抽成。当前，网络赌博犯罪手段不断翻新。个别网络主播受利益诱惑铤而走险，实施“直播带赌”等非法活动，诱骗粉丝下载赌博软件并参与网络赌博。今年9月，新京报报道了一起...

千万网红被举报“涉嫌组织赌博” 举报人披露更多细节:曾被拉入...

从群赌博流水中抽成获利已超过3万元，赌资金额累计超过30万元，参赌人数可能也累计达到120人以上，就已经达到“情节严重”的情形，符合刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪，嫌疑人有可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

赌资流水累计百亿,参赌人员135万余人,97人被判刑!

赌资流水累计百亿,参赌人员135万余人,97人被判刑!西安中院消息,7月31日,陕西省西安市新城区、莲湖区、未央区、长安区、临潼区、高陵区和周至县共7家法院统一宣判由最高人民法院指定管辖审理的侯某等8件共97人跨境赌博案。2020年以来,该网站赌资流水累计百亿余元,参赌人员135万余人,同时,招募我国公民赴境外...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

对的,你没有看错,没有这个情况,如果你真的就提现一次并且没有参与网络赌博,你确实可以躺平。但是你是一个持续多年的行为,也就是上面网赌专案的侦破机制导致可能2年后都会把你银行卡冻结,而这个2年时间你可能提现几百笔,导致你的流水和笔数都非常巨大,但是这几百笔提现流水也可能导致你收到其他涉案资金。

广西警方捣毁网络赌博团伙 世界杯一周赌资流水5.6亿

专案组运用多种侦查手段,明确了李某及众多“二级代理”的落脚处以及他们用于赌博的300多个银行账户(www.e993.com)2024年11月17日。该赌博团伙以国外多个足球赛事和六合彩、时时彩等彩票为下注对象,在今年世界杯开赛后,该团伙的赌博活动更加疯狂,6月下旬一周的赌资流水近5.6亿元人民币。

网络赌博犯罪的刑事辩护要点之管辖与赌资数额

(2)如果按照赢取额计算,一般有两种方式:一是按照网络赌博计算机最终显示的输赢额来计算赌资数额(一人多局);二是按照网络赌博的时空特点,将与行为人平行于网络空间的所有参与该赌局的参赌人的输赢额进行相加计算(多人多局)。(三)按“参赌人员每天最大投注额+总赢取额”的标准,作为“赌资数额累计的一次资金数额”...

涉案流水6900余万元,8人因涉嫌赌博罪被抓!

近一年涉案流水高达6900余万元非法获利近140余万元……今年1月中旬,云和县公安局治安大队接到一条关于网络赌博线索,一名涉赌人员在某赌博平台上赌博,并通过一个“换分”团队实现赌资的充值和兑换,办案民警从该线索入手迅速开展调查研判。经过将近2个月的前期侦查工作,办案民警从一个虚拟身份成功分析挖掘出100余...

赌资流水30亿,非法获利高达5000万元以上,地下钱庄作案

通过代理组织中国内地公民前往澳门赌博或参与跨境网络赌博;在内地成立资产管理公司帮助换取赌博授信或筹码并追讨赌债;利用地下钱庄等第三方结算赌资;设立或通过内地技术服务公司提供技术支持。截至2021年11月,该跨境赌博集团共发展股东级代理480余人(其中中国籍280余人),发展普通代理6万余人(其中中国籍3.8万余人),发展境内...

网络赌博犯罪赌资认定——坚持投注额为主、分梯度适用标准

二是在无法获取投注额证据的情况下,需全面调取与赌资支付、结算相关的微信、支付宝、银行转账记录等材料,规范履行协助查询财产、调取电子数据等法定手续,明确相关资金流水与案件的关联。三是犯罪嫌疑人为规避侦查,往往会选择以现金结算赌资,或者利用互联网传输赌博数据组织线下实体赌局并以现金进行结算,此时需在抓捕时及时...