团伙设网络炒白银骗局坑60余人 诈骗900余万元

29岁男子何刚伙同其他5人,虚构网上白银贵金属交易平台,以高额收益为诱饵,诱使数百人交易,并最终造成60余名被害人损失900余万元。市一中院一审以诈骗罪判处何刚无期徒刑,另5人分别被判处4年至13年不等的有期徒刑。昨天记者获悉,6人提出上诉后,市高院终审裁定,驳回上诉,维持原判。□指控虚构网上白银交易多省市数...

重庆忠县公安局退赃挽损70万余元

该团伙通过多种渠道获取有贷款需求的个体工商户信息后,冒充银行工作人员,以低息引诱被害人到银行和其他小贷公司贷款,诱导被害人签订阴阳合同,并通过“上海合墨数据科技有限公司”网络支付平台进行三方代扣的手段秘密扣取被害人账户资金,大肆盗取、诈骗被害人钱财。该案被害人人数多、涉案钱款金额大,侦办难度大。经过缜密...

诈骗团伙瞄上“花钱出书”,2000余名高校教师上当受骗

对于公司股东以及业务中层，要求他们尽可能地退缴所有的违法所得，并向他们明确说明认罪认罚从宽制度必须建立在自愿退缴违法所得的基础上，最终4名股东、1名业务中层退赃53万元。办理案件中，检察官仔细核对了涉案公司的银行账户流水，发现账户中的余额竟还有60余万元的钱款存留。经讯问公司股东，确认该钱款系公司诈骗...

为电信诈骗团伙取钱后被“执法人员”抓获? 原来是一场“黑吃黑...

法院审理后以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪,数罪并罚,判处主犯王某有期徒刑九个月,并处罚金人民币1.2万元;三名同伙因具有自首、积极退赃等从宽情节,以盗窃罪分别被判处拘役四个月至五个月不等刑罚,适用缓刑,并处罚金。扬子晚报网\/紫牛新闻记者刘浏

淄博市公安局临淄分局举行退赃大会暨﹃11·13﹄打击电信诈骗集群...

本报讯为全面展示淄博市公安局临淄分局今年以来打击违法犯罪成果,表明公安机关保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定的决心和信心,推动社会治安品质提升,11月29日上午,临淄分局在临淄人民广场举行退赃大会暨“11·13”打击电信诈骗集群战役集中抓捕凯旋仪式,现场返还法拉利、奔驰、路虎等高档车辆共计8辆,茅台、五粮液等...

最高法发布人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪工作情况暨典型案例

该团伙诈骗被害群众29人钱款共计820余万元(www.e993.com)2024年11月22日。案发后,被告人施德善、刘登等的亲属代为退赔76万余元。(二)裁判结果本案由山东省济南市市中区人民法院一审。现已发生法律效力。法院认为,被告人施德善、刘登纠集沈杰等10人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,在境外通过网络手段向不特定多数人骗取财物,...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

此外,《刑事审判参考》指导案例也明确了以诈骗罪定罪的“套路贷”案件的犯罪数额计算方法。第1363号张凤江等14人诈骗案中,被害人经催讨后无力还款,行为人将债务平账至其他团伙,且其他团伙将平账钱款实际支付给行为人的,诈骗既遂金额按照“平账钱款-借款本金”予以认定;行为人着手实施“套路贷”诈骗行为,但由于意志以外...

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

裁判观点二:以诈骗罪从犯个人参与的诈骗数额追究刑事责任。浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于办理电信网络诈骗犯罪案件若干问题的解答》:主犯原则上具有共同的退赔义务。首要分子按照犯罪集团所犯罪行的全部数额进行退赃和退赔,其他主犯按其参与、组织、指挥的全部犯罪数额进行退赃和退赔。从犯一般...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

1.依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪集团及其首要分子、幕后“金主”。近年来,境外电诈组织呈现出新形态,犯罪分子在境外设立诈骗窝点,表面上不直接实施诈骗,但通过招募诈骗团伙或人员,为诈骗团伙提供犯罪场所、条件保障、武装庇护、人员管理等服务,对犯罪团伙及成员实施管理控制,逐步形成较稳定的大型犯罪集团,并通过抽成...

最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

二、依法惩治跨境电信网络诈骗等犯罪4.通过提供犯罪场所、条件保障、武装庇护、人员管理等方式管理控制犯罪团伙实施跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪活动,抽成分红或者收取相关费用,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定,符合刑法第二十六条第二款规定的,应当认定为犯罪集团。