公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。27伪造、变造金融票证罪(第177条)伪造、变造金融票证,...

行、民、刑交叉下的金融犯罪 准确定罪量刑是关键

北京市冠衡律师事务所主任刘卫东根据房地产开发的融资、开发、销售三个不同的阶段,总结了房地产企业在不同阶段可能面临的金融犯罪:在融资阶段可能涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪;在开发与合作阶段可能涉及高利转贷罪;在销售阶段可能涉及骗取贷款罪。针对涉房地产型金融关联犯罪的辩护,刘卫东律师提出以下要点:要重点...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。8.犯集资诈骗罪如何判刑?数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

非法集资案件依托非法金融活动,主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,属于常见、多发类刑事案件。但常见、多发不等于千篇一律,事实上,在过去十余年间,此类案件不仅层出不穷,而且变化多端。这其中,对于非法金融活动的认定和甄别往往需要金融、民事领域的法律知识和实务经验,而案件本身的涉众性、跨地域性等特点又...

集资诈骗近19年金额超9300万元,一银行员工获刑12年被终身禁业

记者发现,上述罚单涉及一宗集资诈骗案件。中国裁判文书网相关文书显示,古力巴哈尔·米吉提曾因非法集资9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月,目前正在服刑。案由:非法集资诈骗中国裁判文书网2021年2月1日曾发布《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院与古力巴哈尔·米吉提集资诈骗罪二审刑事裁定书》。

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的(www.e993.com)2024年11月28日。12、非法吸收公众存款在什么情况下可以从轻或者减轻处罚?非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚;在提起公诉后退赃退赔的,可以作为量刑情...

...犯罪|刑法|诈骗罪|抢劫罪|行为人|武术教练_网易订阅

对足以影响定罪的损失额的计算,值得考虑的仅为权利人遭受的直接损失额(被侵权后所减少的销售额),侵权人非法获利数额的大小仅为量刑时附带考虑的指标(“直接损失说”)。在我国司法实务中,有人主张以侵权人生产、销售侵权品获利额认定“重大损失”(“侵权人获利说”),其理由是:侵权人非法获取商业秘密后自行进行产品...

金交所产品的涉刑风险在哪?_澎湃商学院_澎湃新闻-The Paper

非法集资案件中,犯罪数额、被害人数量是影响定罪量刑的关键因素。作为涉众型的金融犯罪,涉案人数众多、犯罪数额巨大,因此,司法机关在审理这类案件时,都会委托专业的司法鉴定机关出具专门的《审计报告》。一般来说,司法机关会直接采用该报告的统计结论来对案件予以认定。由此可见,《审计报告》的统计逻辑和方法是否正确,决定...

中植系“定融产品”投资者关心的那些事儿(三)

经查,中植系所属的恒天、新湖、大唐、高晟四大财富公司总部或注册地均在北京。符合前述由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,其他犯罪地公安机关作为案件分办地,按照“三统两分”原则处理跨区域非法集资案件的规定。(声明:图片与内容无关)(二)非法集资类犯罪定罪量刑原则...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

二、《刑法》有关非法集资单位犯罪的规定第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并...