...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪
涉案银行卡流水630余万元,且有被诈骗资金422450元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人为掩饰、隐瞒妨害信用卡管理犯罪所得的来源和性质,借用他人银行卡账户接收资金,通过微信转账的方式最终获取赃款,其行为已构成洗钱罪;被告人以非法占有为目的,伙同他人秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已...
...水西职务犯罪检察党小组办理周某某受贿、洗钱案工作纪实
近日,黔西市人民法院法庭庭审现场,公诉人检察官黄维义正辞严地宣读着周某某受贿、洗钱的案件公诉意见书,论证该案犯罪事实清楚,证据确实充分,定性准确,量刑适当。在公诉人的指控事实中,被告人周某某本是某局党组成员、副局长。2016年至2022年,在职期间利用职务便利,在矿产资源开发、国有土地开发建设、日常监管执...
全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月
当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月。这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”,以及多年前发生在中国的一起400亿非法吸收公众存款案,备受两国投资者关注。法官:毫不怀疑你知道自己在做什么公开资料显示,本案被告人Jian...
京尹律师提醒:谨防电信诈骗,不做洗钱“工具人”!
西城区检察院经审查认为,刘某、陆某、温某3人在整个转换赃款和运输赃物的过程中,积极实施帮助行为,直接导致上游犯罪人员获取了犯罪所得,致使被害人钱款损失无法追回,决定依法对3人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉,并向法院提出有期徒刑一年十个月至二年不等的量刑建议。而李某和曹某二人行为单一、作用较轻,...
签订“阴阳合同”首次被明确列举为逃税手段,“两高”发布司法解释
扣缴义务人采取第一、二款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照刑法第二百零一条第一款的规定定罪处罚。扣缴义务人承诺为纳税人代付税款,在其向纳税人支付税后所得时,应当认定扣缴义务人“已扣、已收税款”。第二条纳税人逃避缴纳税款十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二...
洗钱罪有关法律适用问题
刑法修正案(十一)对洗钱罪的刑法条文作了重大修改,将自洗钱纳入洗钱罪的打击范围,这对洗钱犯罪的定罪量刑产生重大影响(www.e993.com)2024年9月18日。(一)关于洗钱行为的认定。首先应明确洗钱行为的本质,以明确洗钱行为与非洗钱行为的界限。行为人具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的故意,在刑法第一百九十一条规定的上游犯罪完成后,对犯罪所得及其...
3800万数字货币洗钱案:4名95后倒卖泰达币,抽佣11万如何量刑?
株洲中院指出,根据《最高人民法院最高人民检察院<关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释>》第十二条第一款规定,“支付结算金额二十万以上的或违法所得一万元以上的均构成情节严重”;第十二条第二款规定:“由于客观条件的限制无法查实被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额...
接到"跑分"任务后上网搜索"洗钱犯罪量刑标准"
接到“跑分”任务后上网搜索“洗钱犯罪量刑标准”“您好,由于警方监控到某银行卡账户资金流水异常,初步研判刚刚在您店里进行大额黄金交易的人员涉嫌洗钱犯罪,后续办案环节请您配合。”2022年11月18日下午,福建省厦门市思明区某黄金首饰店的店主接到了警方的电话。次日,购买黄金的人员到店内取货时,警方当场将其抓获,...
神秘买金人牵出洗钱案!听警方讲述来龙去脉
神秘买金人牵出洗钱案!听警方讲述来龙去脉2022年6月,汕头警方接到线索,当地一家刚刚才开业不到一个月的金店经营有些异常。汕头市公安局金平分局刑侦大队五中队副中队长罗晨:这个金店大概不到一个月的时间,整个流水达到了1000多万元。民警调查发现,这家金店位于一条人流稀少的街道上,店面规模比较小,摆在柜...
内蒙古警方破获一起特大洗钱案:洗钱120亿,抓获63人
银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案2022年7月15日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警:发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。