在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
首先让赌场开具资金来源证明。其次,根据海关规定,出入境澳门的人员,最多只能携带5000美金等值的外币或2万的人民币,若携带超出金额的,必须主动向海关申报,填写申报单,走专门的海关查验通道安检出关。回国后主动申报20%的个税。2、银行转账方式:首先让赌场开具资金来源证明。其次在当地汇款至内地银行账户内。但是无...
公安部:“换钱党”每年幕后金主获利超15亿港元
澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币。《中国经营报》记者从7月5日公安部召开的新闻发布会上获悉,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手→
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
最高检第四检察厅负责人:在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。当前,越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系非法买卖外汇行为链条上的重要环节,应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
经查,赵某等人在2019年3月至4月期间兑换金额达人民币4385万余元,获利共计人民币87万余元。2022年3月24日,浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决,以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年,并处罚金人民币两千万元;判处尤某有期徒刑十一年,并处罚金人民币一千万元;判处赵某有期徒刑七年,并处罚金人民币二百三十万元;判...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_手机新浪网
公诉人答辩指出,赵某团伙手机聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容,与国内银行账户交易明细在数额、时间上能够互相印证,多名与兑换记录相关的收款方均为国内人员,且收款方的证言证实收到的款项为外国人支付的款项(www.e993.com)2024年10月17日。各被告人承认团伙成员在迪拜向他人收取迪拉姆现金并按要求向国内账户支付人民币的事实。在案证据足以证明赵某...
目前在澳门,主流货币是人民币、澳门币还是港币?
目前澳门的法定流通货币系由大西洋银行和中国银行澳门分行发行的澳门元,不过现实中,在澳门港币的流通程度完全不弱于澳门元,特别是在大商场及赌场里,港币才是主流;另外人民币在澳门也可以流通,所以澳门其实是一个三币并行流通的地方。澳门是世界有名的赌城,还有澳门的文化历史很丰富,所以这么一个多样化的城市成为了一...
准备到澳门旅游,想问下澳门的主流货币是澳门币、港币还是人民币
当前1人民币=1.1421澳门元,1澳门元≈0.8756人民币,如果说商家找给你30澳门币,那么这30澳门币还不到25人民币,等于你就亏了5元左右的人民币,所以如果去澳门旅游的话,使用人民币支付是相当吃亏的,去之前最好把人民币兑换成澳门币。当然现在去澳门也可以使用支付宝、微信或者银联卡支付,但是使用支付宝和微信支付...
携千万港币入境被查说是在澳门赌场赢的
海关工作人员介绍,市民进出境时,如果携带的货币现钞超过2万元人民币,就应该在入境时向海关申报,否则将违反相关规定,受到处罚。太原海关通报称,太原机场海关旅检工作人员在对澳门飞往太原进境航班进行检查时,在一名中国籍旅客携带的手提袋内发现装有港币现钞90万元。同日,在监管太原飞往香港的出境航班时,查获一名选择无申...
在澳门赌场“服务”内地赌客 “换钱党”被批捕
刘某琳、刘某兴等人事先办理好20多张内地各银行的储蓄卡,并携带POS机等转账刷卡工具,多次进入澳门地区,在赌场为内地赌客非法兑换港币,非法获利70余万元人民币。日前,晋安区检察院以涉嫌非法经营罪批捕了刘某琳、刘某兴。“换钱党”是指一些拿着大量港币现金,在内地办理POS机以及下载微信、支付宝,为赌客兑换港币...